정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제29기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,907 | - 매출액 | 25,618 |
| - 부채총계 | 8,902 | - 영업이익 | 2,746 | |
| - 자본금 | 24,863 | - 당기순이익 | 4,591 | |
| - 자본총계 | 96,004 | *주당순이익(원) | 92 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 644,668 | - 매출액 | 324,217 |
| - 부채총계 | 141,773 | - 영업이익 | 9,119 | |
| - 자본금 | 24,863 | - 당기순이익 | 13,476 | |
| - 자본총계 | 502,895 | *주당순이익(원) | 98 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 가. 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고 나. 하기 '주주총회 안건 세부내역' 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다. (재무제표 이사회 승인일: 2026.03.23) | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 보고사항으로 변경 (상기6. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 나. 참고) |
| 2-1 | 특별결의 | 제2-1호: 이사의 보수 변경의 건 | 가결 | 35.6 | 100.0 | - | 특별이해관계자 의결권제한 |
| 2-2 | 특별결의 | 제2-2호: 상법개정에 따른 변경의 건(주주충실 의무 및 독립이사 등) | 가결 | 45.5 | 100.0 | - | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제2-3호: 기타 변경의 건(발행조건 조문 정비) | 가결 | 45.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 사내이사 조성우 선임의 건 | 가결 | 45.5 | 100.0 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 사내이사 지준경 선임의 건 | 가결 | 45.5 | 100.0 | - | - |
| 3-3 | 보통결의 | 제3-3호 의안 : 사외이사 문영완 선임의 건 | 가결 | 45.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사보수규정 제정의 건 | 가결 | 35.6 | 100.0 | - | 특별이해관계자 의결권제한 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) | 가결 | 45.5 | 100.0 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 조성우 | 1973-08 | 3 | 재선임 | - New York Institute of Technology - (주)폴라리스웍스 회장 - 現 (주)폴라리스오피스 회장 - 現 (주)폴라리스세원 회장 - 現 (주)폴라리스우노 회장 - 現 (주)폴라리스에이아이 회장 - 現 (주)폴라리스에이아이파마 회장 - 現 (주)핸디소프트 회장 |
| 지준경 | 1980-09 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영학 석사 - (주)폴라리스웍스 대표이사 - 現 (주)폴라리스오피스 부회장 - 現 (주)폴라리스세원 부회장 - 現 (주)폴라리스우노 부회장 - 現 (주)폴라리스에이아이 부회장 - 現 (주)폴라리스에이아이파마 부회장 - 現 (주)핸디소프트 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 문영완 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 의학과 학사 - 삼성서울병원 골관절 센터장 - 삼성서울병원 정형외과 과장 - 現 성균관대학교 의과대학 삼성서울병원 정형외과 교수 - 現 대한정형외과학회 기획 및 자산관리위원회 위원 | (주)엑스페릭스 사외이사 |