정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,501 | - 매출액 | 10,088 |
| - 부채총계 | 7,374 | - 영업이익 | -5,384 | |
| - 자본금 | 5,330 | - 당기순이익 | -5,308 | |
| - 자본총계 | 23,127 | *주당순이익(원) | -563 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 30,514 | - 매출액 | 10,089 |
| - 부채총계 | 7,386 | - 영업이익 | -5,640 | |
| - 자본금 | 5,330 | - 당기순이익 | -5,291 | |
| - 자본총계 | 23,128 | *주당순이익(원) | -561 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 재선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| <보고사항> - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제8기(2025년도) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 45.2 | 98.4 | 1.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 39.9 | 86.7 | 13.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 선임의 건 3-1 감사 서홍석 선임의 건(재선임) | 가결 | 33.4 | 90.7 | 9.3 | 3%룰 적용 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.1 | 90.6 | 9.4 | 상법 제368조제3항에 따른 이해관계인 소유주식수 계산 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.2 | 98.4 | 1.6 | - |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 45.2 | 98.4 | 1.6 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 서홍석 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2020 ~ 현재 (주)에스투더블유 감사 2017 ~ 현재 인베스톰파트너스 대표이사 2014 ~ 2016 KTB자산운용 주식운용팀 이사 |