정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 141,185 | - 매출액 | 67,220 |
| - 부채총계 | 15,226 | - 영업이익 | 20,705 | |
| - 자본금 | 16,377 | - 당기순이익 | 20,363 | |
| - 자본총계 | 125,959 | *주당순이익(원) | 629 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 141,838 | - 매출액 | 67,152 |
| - 부채총계 | 15,905 | - 영업이익 | 20,674 | |
| - 자본금 | 16,377 | - 당기순이익 | 20,334 | |
| - 자본총계 | 125,933 | *주당순이익(원) | 628 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 3,883,881,360 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 2 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 1) 주주총회 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2) 상기 2항의 배당금 총액은 2025년 12월 31일 총 발행주식 수 32,365,678주를 기준으로 산정하였습니다. 3) 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 백분율 입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제35기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결재무제표포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 57.7 | 100.0 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 감사 선임 승인의 건 (후보자 이주혁) | 가결 | 17.2 | 98.8 | 1.2 | 상법제409조에 따라 총 주식의 3%를 초과하는 주식에 관하여 의결권 배제 |
| 3 | 보통결의 | 이사보수한도 숭안의 건 | 가결 | 57.3 | 99.6 | 0.4 | 상법제368조제3항의 특별한 이해관계가 있는 주주에 해당하여 주주인 이사의 의결권 배제 |
| 4 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.4 | 99.6 | 0.4 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이주혁 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 서강대학교 경영학과 - 공인회계사 - 前 보스톤사이언티픽코리아(주) CFO |