정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,633 | - 매출액 | 59,631 |
| - 부채총계 | 35,857 | - 영업이익 | -2,086 | |
| - 자본금 | 4,432 | - 당기순이익 | -2,120 | |
| - 자본총계 | 51,777 | *주당순이익(원) | -241 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | - | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 김영록 사외이사 후보자는 ㈜STX그린로지스 사외이사로 재직 중이며, 해당 직위의 임기는 2026년 3월 31일자로 만료될 예정입니다. 이에 따라 2026년 4월 1일자로 당사 사외이사로 등기 예정입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 결산 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 | 가결 | 51.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 개정의 건 | 가결 | 51.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 박재현 선임의 건 | 가결 | 51.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 김영록 선임의 건 | 가결 | 51.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 2026년 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.3 | 98.2 | 1.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 2026년 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.2 | 98.7 | 1.3 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박재현 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 명지대학교 행정부총장 명지대학교 기획조정실장 명지대학교 평가단장 명지대학교 전자공학 교수 삼성전자 LSI사업부 선임연구원 뉴욕대학교 통신공학 박사 뉴욕대학교 전자공학 석사 서울대학교 전기공학 학사 | - |
| 김영록 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 전자공학과 교수 미국 인터디지털 (InterDigital) 기술회사 연구원 AT&T Bell Lab 연구원 뉴욕대학교 전기공학부 박사 뉴욕대학교 전기공학부 석사 서강대학교 전자공학과 학사 | (주)STX그린로지스(사외이사) 재단법인 숭문장학회(이사) |