정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,779 | - 매출액 | 221,636 |
| - 부채총계 | 37,879 | - 영업이익 | 31,005 | |
| - 자본금 | 8,660 | - 당기순이익 | 25,992 | |
| - 자본총계 | 108,901 | *주당순이익(원) | 1,515 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,392 | - 매출액 | 224,096 |
| - 부채총계 | 37,937 | - 영업이익 | 27,128 | |
| - 자본금 | 8,660 | - 당기순이익 | 21,837 | |
| - 자본총계 | 104,455 | *주당순이익(원) | 1,273 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 94 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 205 | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 5,127,363,270 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1인 재선임 - 상근감사 1인 재선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-02-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-12 주주총회소집결의 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건- 1주당 예정 현금배당금 94원 | 가결 | 63.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건(이정석 사외이사 재선임의 건) | 가결 | 63.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 선임의 건(김영진 감사 재선임의 건) | 가결 | 38.1 | 99.9 | 0.1 | 전자투표 진행으로 인한 의결정족수 요건 면제 |
| 4-1 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건- 정관 제11조(매수선택권)개정의 건 | 가결 | 63.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건- 정관 제 34조(이사의수)개정의 건 | 가결 | 63.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-3 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건- 정관 제 38조(이사의의무)개정의 건 | 가결 | 63.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-4 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건-정관 제39조의2(이사의책임감경) 제정의 건 | 가결 | 63.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-5 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건- 정관 제57조(이익배당) 개정의 건 | 가결 | 63.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-6 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건- 정관 제58조(분기배당) 개정의 건 | 가결 | 63.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-7 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건- 정관 제59조(배당금지급청구권의 소멸시효)제정의 건 | 가결 | 63.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-8 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건-정관 부칙 제정의 건 | 가결 | 63.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 임원 퇴직금지급규정 개정의 건 | 가결 | 33.5 | 90.8 | 9.2 | 특별이해관계자 주식수 제외 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 36.6 | 99.1 | 0.9 | 특별이해관계자 주식수 제외 |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 63.5 | 99.7 | 0.3 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이정석 | 1976-10 | 3 | 재선임 | <학력> -카이스트 전기 및 전자공학과 학사 -카이스트 산업공학과 석사(인간공학) -경희대학교 경영학 박사 <경력> -토스 CFO(등기이사, 감사) -제일기획 신사업투자 팀장 -이스톰㈜ CFO(이사) -비에이파트너스 상무이사 -노느니특공대엔터 부대표 -어센도벤쳐스 대표이사 | 어센도벤처스 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김영진 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 상근 | <학력> 경희대학교 전자공학과 학사 <경력> (주)팬택앤큐리텔 사장 (주)팬택미디어 사장 (주)팬택네트 사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | |
|---|---|---|
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - |
| 중간배당 | - | |
| 분기배당 | 1분기 | - |
| 2분기 | - | |
| 3분기 | - |