정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,950 | - 매출액 | 6,996 |
| - 부채총계 | 4,435 | - 영업이익 | -5,339 | |
| - 자본금 | 5,288 | - 당기순이익 | 19,488 | |
| - 자본총계 | 122,515 | *주당순이익(원) | 2,073 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 173,989 | - 매출액 | 55,590 |
| - 부채총계 | 10,703 | - 영업이익 | 6,700 | |
| - 자본금 | 5,288 | - 당기순이익 | 17,708 | |
| - 자본총계 | 163,287 | *주당순이익(원) | 1,885 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,871 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 26,992,335,249 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 13.1 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 1) 상기 2. 배당금총액은 당사발행 주식총수 10,575,831주에서 당사가 보유중인 자기주식 1,174,112주를 제외한 9,401,719주 기준입니다. 2) 상기 2. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 백분율입니다 3) 상기 개별, 연결 주당순이익은 기본주당 순이익을 기준으로 작성하였습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 63.6 | 100 | - | 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 2,871원 |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건(후보 : 임정섭) | 가결 | 63.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 선임의 건(후보 : 고정한) | 가결 | 17.7 | 99.7 | 0.3 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4-1 | 보통결의 | 이사보수한도 승인요청(대표이사 1인) | 부결 | 11.3 | 95.9 | 4.1 | 특별관계인 5,524,969주 의결권 제외 |
| 4-2 | 보통결의 | 이사보수한도 승인요청(대표이사 1인 제외 3인) | 가결 | 63.2 | 99.9 | 0.1 | 특별관계인 50,000주 의결권 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 자사주 보유-처분계획 승인의 건 | 가결 | 63.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 7 | 특별결의 | 정관개정 | 가결 | 63.4 | 99.7 | 0.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 임정섭 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 25.07 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 고정한 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 11 |