정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,712 | - 매출액 | 24,863 |
| - 부채총계 | 8,031 | - 영업이익 | 2,063 | |
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 2,527 | |
| - 자본총계 | 19,681 | *주당순이익(원) | 211 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | - | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,160,000,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 2 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 1 | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-02-20 주주총회소집결의 2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제24기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 67.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 67.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김광묵 선임의 건 | 가결 | 66.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이호성 선임의 건 | 가결 | 66.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제3-3호 의안 | 보통결의 | 사외이사 정병찬 선임의 건 | 가결 | 66.8 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 감사 박범섭 선임의 건 | 가결 | 3.2 | 87.3 | 12.7 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.8 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.9 | 99.2 | 0.8 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김광묵 | 1968-09 | 1 | 재선임 | 전) 주식회사 케이씨에스 상무이사 현) 주식회사 케이씨에스 대표이사 |
| 이호성 | 1967-05 | 1 | 재선임 | 전) 주식회사 케이씨에스 대표이사 현) 주식회사 로지시스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 정병찬 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 전) 한국체육대학교 산학협력본부 특임교수 현) 한국스포츠산업협회 이사 | 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박범섭 | 1976-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전) ㈜케이씨티 근무 현) 한국지주㈜ 상무이사 |