정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 427,945 | - 매출액 | 71,843 |
| - 부채총계 | 293,498 | - 영업이익 | 7,401 | |
| - 자본금 | 6,093 | - 당기순이익 | 655 | |
| - 자본총계 | 134,446 | *주당순이익(원) | 11 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | - | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임 - 사내이사 : 1명(박을성) - 사외이사 : 1명(이현석) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-26 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | ○제12기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 69.3 | 100 | - | - |
| 2호 | 보통결의 | ○이사 선임의 건 -사내이사 박을성 선임의 건(신규선임) -사외이사 이현석 선임의 건(신규선임) | 가결 | 69.3 | 100 | - | - |
| 3호 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 69.3 | 100 | - | - |
| 4호 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 69.3 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 박을성 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 전남대학교 경영전문대학원 ㈜강동씨앤엘 부사장(COO) (구, ㈜고려시멘트) 前) ㈜고려시멘트 생산본부장 前) 고려시멘트제조㈜ 신사업팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이현석 | 1986-04 | 1 | 신규선임 | 법률사무소 청안파트너스 구성원 변호사 -서울대학교 건설공학부 -한국과학기술원 공학박사 -前) 첨단법률사무소 대표변호사 -前) 법무법인에스앤파트너스 변호사 -前) 법무법인이우스 변호사 | - |