정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,224 | - 매출액 | 3,339 |
| - 부채총계 | 33,030 | - 영업이익 | -12,615 | |
| - 자본금 | 2,553 | - 당기순이익 | -13,005 | |
| - 자본총계 | 42,194 | *주당순이익(원) | -516 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,431 | - 매출액 | 3,339 |
| - 부채총계 | 33,068 | - 영업이익 | -13,202 | |
| - 자본금 | 2,553 | - 당기순이익 | -13,606 | |
| - 자본총계 | 41,363 | *주당순이익(원) | -540 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임 상근이사 1명 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-06 참고서류 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제12기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.0 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 김동민 선임의 건 | 가결 | 34.9 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 임성묵 선임의 건 | 가결 | 34.8 | 98.6 | 1.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 (20억원) | 가결 | 33.0 | 96.6 | 3.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 (24백만원) | 가결 | 34.8 | 98.5 | 1.5 | - |
| 5-1 | 특별결의 | 정관 제20조 (소집지) 변경의 건 | 가결 | 35.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5-2 | 특별결의 | 정관 제28조 (이사의 수) 변경의 건 | 가결 | 34.8 | 98.5 | 1.5 | - |
| 5-3 | 특별결의 | 정관 제32조의2 (이사의 의무) 변경의 건 | 가결 | 35.0 | 99.2 | 0.8 | - |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권의 부여 | 가결 | 34.5 | 97.8 | 2.2 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 34.5 | 97.8 | 2.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김동민 | 1977-11 | 3 | 재선임 | The University of Tokyo, Graduate School of Frontier Sciences, 박사 졸업 The University of Tokyo, Graduate School of Engineering, 특임연구원 JLK Inspection Inc., Korea, CTO (주)제이엘케이 대표이사 |
| 임성묵 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 정치학과 졸업 前 법무법인 소망 변호사 前 법무법인 여울 변호사 前 법무법인 가율 변호사 前 현대경제연구원 자문변호사 前 한국방송공사 자문변호사 前 ㈜롯데쇼핑 자문변호사 前 ㈜제이엘케이 사외이사 前 ㈜제이엘케이 사내이사 前 지온법률사무소 대표변호사 現 ㈜제이엘케이 전무이사 |