정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 50기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,122 | - 매출액 | 81,969 |
| - 부채총계 | 84,813 | - 영업이익 | -13,821 | |
| - 자본금 | 7,952 | - 당기순이익 | -15,192 | |
| - 자본총계 | 8,309 | *주당순이익(원) | -955 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,400 | - 매출액 | 85,126 |
| - 부채총계 | 82,453 | - 영업이익 | -14,175 | |
| - 자본금 | 7,952 | - 당기순이익 | -15,118 | |
| - 자본총계 | 10,947 | *주당순이익(원) | -950 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상근이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제50기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 48.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 기타비상무이사 변봉덕선임의 건 | 가결 | 48.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.5 | 99.8 | 0.2 | 이사인 주주의 의결권을 제한함 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원퇴지금지급 규정 개정의 건 | 가결 | 48.9 | 99.8 | 0.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 변봉덕 | 1940-07 | 2년 | 신규선임 | 한양대학교 졸업 한양대학교 경영대학원 졸업 전) 성남상공회의소 회장 (주)코맥스 명예회장 |