정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,900 | - 매출액 | 52,383 |
| - 부채총계 | 47,158 | - 영업이익 | 12,215 | |
| - 자본금 | 3,278 | - 당기순이익 | 8,303 | |
| - 자본총계 | 78,742 | *주당순이익(원) | 265 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 129,248 | - 매출액 | 53,551 |
| - 부채총계 | 51,257 | - 영업이익 | 10,397 | |
| - 자본금 | 3,278 | - 당기순이익 | 6,673 | |
| - 자본총계 | 77,991 | *주당순이익(원) | 215 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 3,149,094,400 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.07 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사 1명 재선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 66.6 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 가. 제12기 정기주주총회 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | 제12기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 66.3 | 100.0 | - | - |
| 2-1호 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 - 사외이사 황재정 재선임의 건 | 가결 | 66.3 | 100.0 | - | - |
| 3-1호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가 | 가결 | 66.3 | 100.0 | - | - |
| 3-2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 상법개정사항 반영 | 가결 | 66.3 | 100.0 | - | - |
| 4호 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 25.2 | 100.0 | - | 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 5호 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 66.3 | 100.0 | - | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 황재정 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 1992 전북대학교 전자공학과 공학박사 1993 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 사업목적 추가 | - 폐기물 종합 재활용업 - 폐기물 수집, 운반, 처리 이용업 - 태양광 및 도시광산업 등 신재생에너지 관련 사업 | 사업다각화 및 확대를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - |