[기재정정]정기주주총회결과
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-30 |
|---|
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
|---|---|---|
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-30 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 출생년월 | 2019-01 | 1963-05 |
| - |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 529,497 | - 매출액 | 155,501 |
| - 부채총계 | 145,782 | - 영업이익 | 4,477 | |
| - 자본금 | 19,148 | - 당기순이익 | -13,899 | |
| - 자본총계 | 383,715 | *주당순이익(원) | -381 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 555,604 | - 매출액 | 171,002 |
| - 부채총계 | 167,761 | - 영업이익 | -3,145 | |
| - 자본금 | 19,148 | - 당기순이익 | -20,597 | |
| - 자본총계 | 387,843 | *주당순이익(원) | -405 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 3,643,558,800 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 재선임 사외이사1명 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-13 참고서류 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제30기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당100원) | 가결 | 48.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 47.9 | 99.1 | 0.9 | 개정상법 반영,중간배당 근거 반영,현물배당 근거 반영 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 | 가결 | 47.5 | 98.3 | 1.7 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 | 가결 | 47.6 | 98.5 | 1.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 91.9 | 8.1 | 특별이해관계인 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.5 | 98.3 | 1.7 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이재환 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 동서대학교 석사 부산대학교 경영대학원 92 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 강인병 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 석사 University of South of Australia 박사 07 | (주)럭스로보(감사) |