정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,511 | - 매출액 | 25,593 |
| - 부채총계 | 10,209 | - 영업이익 | -2,358 | |
| - 자본금 | 6,772 | - 당기순이익 | -1,642 | |
| - 자본총계 | 42,302 | *주당순이익(원) | -141 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | - | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,354,419,600 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.33 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임(신규선임) 사외이사 1명 선임(신규선임) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 상기 '가. 현금·현물 배당'의 '시가배당율(%)'은 1주당 배당금을 배당기준일 2매매 거래일 전일부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격으로 나눈 비율입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-02-09 주주총회소집결의 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-10 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제17기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 62.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 제17기(2025년) 현금배당 결정의 건 | 가결 | 62.7 | 100.0 | 0.0 | 현금배당 : 보통주 1주당 100원 |
| 3 | 보통결의 | 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 | 가결 | 62.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 특별결의 | 상호의 변경 (정관 제1조) | 가결 | 62.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-2 | 특별결의 | 공고방법의 변경 (정관 제4조) | 가결 | 62.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-3 | 특별결의 | 종류주식의 수와 내용① 변경의 건 (정관 제8조의2) | 가결 | 62.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-4 | 특별결의 | 의결권 대리행사 변경의 건 (정관 제22조) | 가결 | 62.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-5 | 특별결의 | 이사와 감사의 원수 변경의 건 (정관 제24조) | 가결 | 62.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-6 | 특별결의 | 이사의 의무 변경의 건 (정관 제30조) | 가결 | 62.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-7 | 특별결의 | 이사의 책임감경 신설의 건 (정관 제37조의2) | 가결 | 62.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-8 | 특별결의 | 기타 수정 (부칙) | 가결 | 62.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 특별결의 | 분할계획서 승인의 건 | 가결 | 62.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6-1 | 보통결의 | 사내이사 이재웅 선임의 건 | 가결 | 62.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6-2 | 보통결의 | 사내이사 김요한 선임의 건 | 가결 | 62.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6-3 | 보통결의 | 사외이사 강지연 선임의 건 | 가결 | 62.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 20억원) | 가결 | 47.9 | 100.0 | 0.0 | 특별이해관계자 주식 수 제외 |
| 8 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 5억원) | 가결 | 62.7 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이재웅 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 전산과학과 학사 연세대학교 전산과학과 석사 前 다음커뮤니케이션 대표이사 前 쏘카 대표이사 現 에스오큐알아이 업무집행자 |
| 김요한 | 1982-01 | 3년 | 신규선임 | 텍사스 대학교 오스틴 캠퍼스 석유공학 학사 존 브라운 대학교 前 한국 인터넷 빌링 CEO 前 선텔 임원 前 서울도시가스 부사장 現 SCG 솔루션 주식회사 이사 現 에스씨지그리드㈜ 이사 現 SCGLAB 공동대표 現 카이퍼 그룹 의장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 강지연 | 1988-12 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경제학 학사 서울대학교 경영학 석사 Pennsylvania State University PhD in Management & Organization 前 ㈜삼성물산 주임 現 Singapore Management University (SMU) Assistant Professor, Strategy & Entrepreneurship | - |