정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제8기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 180,160 | - 매출액 | 130,232 |
| - 부채총계 | 80,346 | - 영업이익 | -1,347 | |
| - 자본금 | 5,018 | - 당기순이익 | -3,219 | |
| - 자본총계 | 99,814 | *주당순이익(원) | -65 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 179,207 | - 매출액 | 131,039 |
| - 부채총계 | 83,335 | - 영업이익 | -2,576 | |
| - 자본금 | 5,018 | - 당기순이익 | -4,820 | |
| - 자본총계 | 95,872 | *주당순이익(원) | -86 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사(1명):홍종호 -사외이사(1명):유지욱 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제8기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 | 가결 | 44.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(상호 및 사업목적 변경) | 가결 | 44.5 | 100.0 | 0.0 | 제1조(상호) "주식회사 국전약품"에서 "주식회사 국전"으로 변경 |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(전자주주총회 개최 근거 신설) | 가결 | 44.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(이사 및 감사 보수한도 명시) | 부결 | 4.6 | 99.8 | 0.2 | 특별이해관계자 의결권행사 제외 |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(독립이사 명칭 변경 및 시행일) | 가결 | 44.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 홍종호 선임의 건 | 가결 | 44.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 유지욱 선임의 건 | 가결 | 44.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 보수 한도 승인의 건 | 부결 | 4.6 | 99.8 | 0.2 | 특별이해관계자 의결권행사 제외 |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 44.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.5 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 홍종호 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 99.02 성균관대학교 무역학과 졸업 12.02 서강대학교 대학원 경영학 석사 1997.12~현재 국전약품 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 유지욱 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 81.02 서강대학교 화학과 학사 83.02 서강대학교 화학과 석사 93.08 케이스 웨스턴 리저브대학교 화학과 / 이학박사 1982.12 | 해당없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 8.반도체 소재 제조 판매업 | 8.정밀화학 소재 제조, 판매업 | 반도체등 정밀화학 소재 분야로의 사업목적 확장 | |
| 사업목적 삭제 | - | - |