정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 247,915 | - 매출액 | 51,089 |
| - 부채총계 | 81,663 | - 영업이익 | 2,243 | |
| - 자본금 | 17,930 | - 당기순이익 | 49,560 | |
| - 자본총계 | 166,252 | *주당순이익(원) | 1,431 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 346,450 | - 매출액 | 277,917 |
| - 부채총계 | 111,758 | - 영업이익 | 1,763 | |
| - 자본금 | 17,930 | - 당기순이익 | 47,802 | |
| - 자본총계 | 234,692 | *주당순이익(원) | 1,409 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | 180.85 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 5,917,367,004 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 1) 상기 2항의 종류주식은 상환전환우선주를 의미합니다. 2) 종류주식의 우선배당률은 최초 발행가액의 2%입니다. 상기 '2. 배당 결의ㆍ보고의 종류주식의 1주당 배당금'은 우선배당 금액(최초 발행가액×우선배당율)에 보통주식의 배당금액을 합산하여 산정하였으며, 소수점 둘째자리 미만 금액은 절사하였습니다. 3) 상기 '시가배당율'은 배당기준일(2026.02.27) 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율이며, 종류주식인 상환전환우선주는 비상장임에 따라 별도로 시가배당율을 기재하지 않았습니다. 4) 상기 '배당금총액'은 배당기준일 현재 총발행주식수 49,469,268주(상환전환우선주 13,926,450주 포함)에서 자기주식 1,555,597주를 제외한 47,913,671주를 기준으로 산정하였으며, 상환전환우선주의 배당금총액은 종류주식 1주당 배당금의 소수점 둘째자리 미만 금액을 절사하지 않은 금액기준으로 산정하였습니다. - 보통주 배당금총액: 3,398,722,100원 (보통주 발행주식총수: 35,542,818주, 자기주식: 1,555,597주) - 상환전환우선주 배당금총액: 2,518,644,904원 (상환전환우선주 발행주식총수: 13,926,450주) | ||||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 59.1 | 99.5 | 0.5 | ※ 현금배당액 : 보통주 1주당 100원 우선주 1주당 180.85원 |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 이기승 선임의 건 | 가결 | 59.3 | 99.8 | 0.2 | 재선임 |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 김선수 선임의 건 | 가결 | 59.4 | 100.0 | - | 신규선임 |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 59.4 | 100.0 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | 가결 | 55.8 | 93.8 | 6.2 | - |
| 5 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 59.4 | 100.0 | - | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.8 | 93.8 | 6.2 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.4 | 100.0 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이기승 | 1964-09 | 3 | 재선임 | - 서강대학교/경영학과 - 전)삼성전자/반도체, LCD 자재구매/상무 - 전)삼성디스플레이/OLED 구매팀장/전무 - 전)삼성디스플레이/상생협력센터장/부사장 - 현)㈜세경하이테크/대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김선수 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | - 한국외국어대학교/인도어과(부전공:경영학과) - 전)새마을금고중앙회/프로젝트금융본부/부장 - 전)새마을금고중앙회/금융전략본부/본부장 | - |