정기주주총회결과

.xforms * { font-family: 돋움체;} .xforms_title * { font-size: 13pt; padding : 0 0 10 0;} .xforms table { font-size: 10px; padding:0px; border-collapse:collapse; color: #3D3D3D; } .xforms td { padding-left:0px; padding-top:0px; border-collapse:collapse; line-height:22px; color: #3D3D3D; /*text-align:right;*/ vertical-align:middle; border: 1px solid #7f7f7f; } .xforms span { /*display: inline-block;*/ padding-left:3px; padding-right: 1px; line-height:22px; padding-top:0px; padding-bottom:0px; text-align:left; vertical-align:middle; border: 0px solid #DBDBDB; } .xforms.img{ border : 0px; } .xforms a:link { color: #194866; text-decoration: none; } .xforms a:active { color: #194866; text-decoration: none; } .xforms a:visited { color: #194866; text-decoration: none; } .xforms A:hover { color:008BE3; text-decoration: none; } .xforms_input{ border: 0px solid #DBDBDB; padding-left:3px; padding-right: 1px; height:22px; padding-top:0px; padding-bottom:0px; text-align:left; } 티움바이오/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과 정기주주총회 결과 1. 재무제표 승인ㆍ보고 제 10기 (단위 : 백만원) 가. 개별(별도) - 자산총계 83,736 - 매출액 4,909 - 부채총계 39,144 - 영업이익 -13,425 - 자본금 15,670 - 당기순이익 -14,750 - 자본총계 44,592 *주당순이익(원) -544 나. 연결 - 자산총계 98,554 - 매출액 12,289 - 부채총계 60,810 - 영업이익 -16,139 - 자본금 15,670 - 당기순이익 -18,787 - 자본총계 37,744 *주당순이익(원) -640 * 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정 연결 적정 2. 배당 결의ㆍ보고 가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 - - 현물자산의 상세내역 - 1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 - 중간ㆍ분기배당금 - 종류주식 기말배당금 - 중간ㆍ분기배당금 - 배당금총액(원) - 시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 - 종류주식 - 나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 - 종류주식 - 배당주식총수 (주) 보통주식 - 종류주식 - 3. 임원 현황 (선임일 현재) 가. 임원선임 현황 사내이사 2명 재선임 나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6 사외이사총수 2 사외이사선임비율(%) 33.3 다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 - 비상근감사 수 - 라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 수 일괄선임 1 분리선임 1 사외이사가 아닌 감사위원 수 일괄선임 1 분리선임 - 4. 의결권행사기준일 2025-12-31 5. 주주총회일자 2026-03-26 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④외부감사인 지정 보고입니다. ※관련공시 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 【주주총회 안건 세부내역】 번호 결의구분 회의목적사항 가결여부 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) (1)중 의결권 행사 주식수 기준 비고 찬성률(%) 찬성률(%) 반대, 기권 등 비율(%) 제1호 보통결의 제10기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 가결 49.9 100.0 0.0 - 제2호 특별결의 정관 일부 변경의 건 가결 49.9 100.0 0.0 - 제3-1호 보통결의 사내이사 김훈택 선임(중임)의 건 가결 49.9 100.0 0.0 - 제3-2호 보통결의 사내이사 송인영 선임(중임)의 건 가결 49.9 100.0 0.0 - 제4호 보통결의 이사 보수한도 승인의 건 가결 28.6 100.0 0.0 - 제5호 보통결의 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 가결 49.9 100.0 0.0 - 이사선임 세부내역 성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 김훈택 1966-06 3 재선임 '17~현재 (주)티움바이오 대표이사 '07~'16 SK케미칼(주) 혁신R&D센터장 '00~'07 (주)인투젠 연구소 '90~'00 SK케미칼(주) 성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 송인영 1973-11 3 재선임 '17~현재 (주)티움바이오 부사장 '07~'16 SK케미칼(주) '00~'07 (주)인투젠 연구소 '00~'00 SK케미칼(주)