의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)플래스크
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026년 5월 27일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 플래스크주 소: 서울특별시 송파구 법원로11길 11 비동 1305호전화번호: 02-3443-1911 |
| 작 성 자: | 성 명: 최문섭부서 및 직위: IR팀 부장전화번호: 02-3443-6174 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | 주식회사 플래스크 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 05월 27일 | 라. 주주총회일 | 2026년 06월 15일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 06월 05일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 아이알큐더스 |
| (인터넷 주소) | https://jujupass.co.kr | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 아이알큐더스 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://jujupass.co.kr | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 이사의선임 | | | |
| □ 이사의보수한도승인 | | | |
| □ 감사의보수한도승인 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| 주식회사 플래스크 | 보통주 | 4,862 | 0.01 | 본인 | - |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 주식회사 비엔엠홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 13,437,427 | 27.44 | 최대주주 | - |
| 이대훈 | 최대주주의 임원 | 보통주 | 1,099,999 | 2.25 | 최대주주의 임원 | - |
| 장성환 | 등기임원 | 보통주 | 431,538 | 0.88 | 등기임원 | - |
| 조이선 | 등기임원 | 보통주 | 123,333 | 0.25 | 등기임원 | - |
| 노정현 | 등기임원 | 보통주 | 38,333 | 0.08 | 등기임원 | - |
| 김태은 | 계열회사 임원 | 보통주 | 32,333 | 0.07 | 계열회사 임원 | - |
| 윤수아 | 등기임원 | 보통주 | 20,512 | 0.04 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 15,183,475 | 31.01 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 노정현 | 보통주 | 38,333 | 등기임원 | 등기임원 | - |
| 최문섭 | 보통주 | 5,687 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 05월 27일 | 2026년 06월 05일 | 2026년 06월 14일 | 2026년 06월 15일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 4월 7일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
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| 전자위임장 수여기간 | 2026년 6월 5일 9시 ~ 2026년 6월 14일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 아이알큐더스 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | https://jujupass.co.kr |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막날은 17시까지 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
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□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처·주 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 11, 비동 1305호 플래스크 (우편번호 04514)·전화번호 : 02-3443-6174·팩스번호 : 02-3443-4605- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 6월 5일 ~ 6월 15일 제29기 임시주주총회 개시 전 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 6월 15일 오전 9시 |
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| 장 소 | 서울특별시 송파구 법원로11길 11, C동 지하2층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
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| 전자투표 기간 | 2026년 6월 5일 9시 ~ 2026년 6월 14일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 아이알큐더스 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://jujupass.co.kr |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막날은 17시까지 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
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| 노정현 | 1980년 5월 7일 | 미해당 | 미해당 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 단성한 | 1974년 1월 9일 | 사외이사 | 미해당 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | | | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | | | |
| 노정현 | 경영인 | 2019년 ~ 2022년 | (주)씨씨에스충북방송 사내이사 | - |
| 2024년 ~ 현재 | (주)플래스크 기타비상무이사 | | | |
| 단성한 | 변호사 | 2022년 ~ 2022년 | 서울남부지방검찰청 금융증권범죄합동수사단 단장 | - |
| 2024년 ~ 2025년 | 의정부지방검찰청 고양지청장 | | | |
| 2025년 ~ 현재 | 단성한법률사무소 대표변호사 | | | |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
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| 노정현 | 부 | 부 | 부 |
| 단성한 | 부 | 부 | 부 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <단성한 사외이사 후보자>- 전문성본 후보자는 금융·증권, 기업 관련 법률 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.- 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.- 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원 및 사외이사로서 경영진의 직무수행을 감독하고, 회사의 주요 의사결정이 법령, 정관 및 회사의 장기적 이익에 부합하도록 객관적이고 합리적인 의견을 제시하겠습니다.- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실의무, 감시의무, 보고의무, 상호 업무집행 감시의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
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마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <노정현 사내이사 후보자>후보자는 ㈜씨씨에스충북방송 사내이사를 역임하였고, 현재 당사의 기타비상무이사로 재직하며 회사의 주요 현안과 경영 상황에 대한 이해를 축적하여 왔습니다. 후보자의 다양한 사업 경험과 당사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 경영정상화, 의사결정의 연속성 확보 및 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.<단성한 사외이사 후보자>후보자는 장기간 검사로 재직하며 금융ㆍ증권, 기업 관련 법률 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 축적하였고, 서울남부지방검찰청 금융증권범죄합동수사단 단장 및 의정부지방검찰청 고양지청장 등을 역임한 후 현재 변호사로 활동하고 있습니다. 후보자의 법률 전문성, 준법ㆍ내부통제 및 위험관리 경험을 바탕으로 경영진을 효과적으로 감독하고 회사의 주요 경영사항에 대한 객관적인 조언을 제공하는 등 당사와 주주의 장기적 이익 실현에 기여할 수 있다고 판단됩니다. 독립성을 기반으로 회사의 발전과 기업가치 제고를 위하여 적격한 후보자로 판단되어 사외이사로 추천합니다. |
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확인서
후보자확인서_노정현_1.jpg 후보자확인서_노정현_1 후보자확인서_단성한_1.jpg 후보자확인서_단성한_1
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
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| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만원 |
주) 상기 이사의 수는 금번 임시주주총회에서 이사 선임 안건이 원안대로 승인되었을 경우 이사의 수입니다.
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 2 ) |
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| 실제 지급된 보수총액 | 203백만원 |
| 최고한도액 | 5,000백만원 |
※ 기타 참고사항 - 해당사항이 없습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
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| 보수총액 또는 최고한도액 | 300백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
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| 실제 지급된 보수총액 | 18백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항