정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,160 | - 매출액 | 9,009 |
| - 부채총계 | 10,653 | - 영업이익 | -9,660 | |
| - 자본금 | 16,312 | - 당기순이익 | -18,288 | |
| - 자본총계 | 70,507 | *주당순이익(원) | -561 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,473 | - 매출액 | 9,034 |
| - 부채총계 | 35,041 | - 영업이익 | -10,213 | |
| - 자본금 | 16,312 | - 당기순이익 | -14,060 | |
| - 자본총계 | 70,432 | *주당순이익(원) | -431 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-02-13 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-17 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025.1.1.~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 39.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 39.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 박광식 중임의 건 | 가결 | 39.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 사내이사 박찬우 선임의 건 | 가결 | 39.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 사외이사 이상현 선임의 건 | 가결 | 39.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 조승우 선임의 건 | 가결 | 28.1 | 100.0 | 0.0 | - 3%룰 적용 - 의결권 제한 주식 수 5,286,325주 발생 |
| 7 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 8 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.7 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 박광식 | 1962-06 | 3 | 재선임 | [現]케이알엠 대표이사 [前]삼성 SDI 상무이사 |
| 박찬우 | 1992-03 | 3 | 신규선임 | [現]케이알엠 이사 [前]고영테크놀로지 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이상현 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | [現]법무법인KHL 변호사 [前]동국홀딩스 준법지원인 [前]한국사내변호사회 이사 [前]동국제강 법무팀 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 조승우 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | [現]신한회계법인 감사본부 [前]기획예산처 기금제도기획관실 [前]한영회계법인 감사본부 |