정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,193 | - 매출액 | 32,659 |
| - 부채총계 | 30,866 | - 영업이익 | 6,715 | |
| - 자본금 | 2,485 | - 당기순이익 | 431 | |
| - 자본총계 | 95,327 | *주당순이익(원) | 18 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 145,539 | - 매출액 | 67,603 |
| - 부채총계 | 41,093 | - 영업이익 | 10,358 | |
| - 자본금 | 2,485 | - 당기순이익 | 2,183 | |
| - 자본총계 | 104,446 | *주당순이익(원) | 66 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,181,120,400 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1인, 사외이사 2인 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 당사는 제27회 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 사외이사 2명을 선임하였습니다. - 당사 정관변경 건에는 정기주주총회 권리 행사 주주 기준일을 매년 12월 31일로 변경하는 건이 포함되어 있습니다. - 당사 정관변경 건에는 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 변경하는 건이 포함되어 있습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-19 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-17 참고서류 2026-03-19 참고서류 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 27기(2025년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 34.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 성과조건부 주식보상 관련 조문 추가의 건 | 가결 | 34.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 상법 개정에 따른 변경의 건 | 가결 | 34.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 이사 및 감사 보수 관련 변경의 건 | 가결 | 34.1 | 97.9 | 2.1 | - 이사인 주주 의결권 제한 |
| 2-4 | 특별결의 | 의결권 행사 기준일 및 배당기준일 관련 변경의 건 | 가결 | 34.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 기타 정관 정비의 건 | 가결 | 34.2 | 97.9 | 2.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (우길수) | 가결 | 34.3 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (조욱진) | 가결 | 34.3 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (김인순) | 가결 | 34.3 | 98.2 | 1.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 임원보수규정 제정의 건 | 가결 | 34.2 | 98.2 | 1.8 | - 이사인 주주 의결권 제한 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 우길수 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | 現 아톤 대표이사 前 KG모빌리언스 前 드림시큐리티 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 조욱진 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 前 KB저축은행 前 KB국민은행 | - |
| 김인순 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | 現 가천대 겸임교수 現 수산아이앤티(사외이사) 前 더밀크코리아(주) 대표 前 전자신문 기자 | 수산아이앤티(사외이사) |