정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제26기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,207 | - 매출액 | 28,711 |
| - 부채총계 | 9,287 | - 영업이익 | 7,883 | |
| - 자본금 | 1,596 | - 당기순이익 | 7,009 | |
| - 자본총계 | 94,920 | *주당순이익(원) | 4,446 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 104,231 | - 매출액 | 28,717 |
| - 부채총계 | 9,307 | - 영업이익 | 6,457 | |
| - 자본금 | 1,596 | - 당기순이익 | 7,039 | |
| - 자본총계 | 94,924 | *주당순이익(원) | 4,465 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,755,397,200 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 상근감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조 제6항에 의거, 제26기 재무제표(연결 및 별도)는 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의를 모두 충족하여 그 내용을 이사회 결의(2026.03.12)로 승인하였고, 금번 정기주주총회에서 보고하였습니다. - 상기 3. 임원 현황 나. 선임후 사외이사수(명)-이사총수는 당사 기타비상무이사 유도준이 2026.3.27일자로 일신상의 사유로 사임함에 따라 해당 인원을 반영하여 기재하였습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 참고서류 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 특별결의 | 정관일부 변경 승인의 건 | 가결 | 57.6 | 76.0 | 24.0 | - |
| 2호의안 | 보통결의 | 사외이사 김관형 선임의 건 | 가결 | 75.7 | 100.0 | 0 | - |
| 3호의안 | 보통결의 | 감사 박재우 선임의 건 | 가결 | 47.0 | 100.0 | 0 | 3 % 의결권 제한룰 적용 |
| 4호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 32.9 | 53.0 | 47.0 | 이해관계인의 의결권행사주식수는 계산에서 제외 |
| 5호의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 75.7 | 100.0 | 0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김관형 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 前 삼일회계법인 이사 前 (주)뉴웨이블 부대표 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박재우 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 법무법인(유) 율촌 변호사 |