의결권대리행사권유참고서류 6.0 KT나스미디어
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026년 5월 7일 |
| 권 유 자: | 성 명: (주)케이티나스미디어주 소: 서울특별시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 3,4,5층전화번호: 02-2188-7450 |
| 작 성 자: | 성 명: 강혜수부서 및 직위: 경영기획팀/선임전화번호: 02-2188-7450 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | (주)케이티나스미디어 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 05월 07일 | 라. 주주총회일 | 2026년 05월 22일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 05월 12일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 모두 가능) | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 모두 가능) | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 이사의선임 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| (주)케이티나스미디어 | 보통주 | 423,597 | 3.66 | 본인 | - |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 주식회사 케이티 | 최대주주 | 보통주 | 4,981,141 | 43.06 | 최대주주 | - |
| 박평권 | 대표이사 | 보통주 | 19,965 | 0.17 | 대표이사 | - |
| 계 | - | 5,001,106 | 43.23 | - | - | |
- 상기 주식소유 비율은 보통주 발행주식총수 (11,568,163주) 대비 비율입니다. (기준일 2026.04.28)
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 최명수((주)케이티나스미디어) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 05월 07일 | 2026년 05월 12일 | 2026년 05월 22일 | 2026년 05월 22일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 4월 28일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 2026년 제1차 임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
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| 전자위임장 수여기간 | 2026년 5월 12일 오전 9시 ~ 2026년 5월 21일 오후 5시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 유선으로 피권유자의 동의를 구한 후 참고서류 및 위임장 용지 전자우편으로 전송 |
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□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처·주 소 : 서울특별시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 3층 케이티나스미디어 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06253)·전화번호 : 02-2188-1113- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 5월 12일 ~ 5월 22일 2026년 제1차 임시주주총회 개시 전 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 5월 22일 오전 9시 |
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| 장 소 | 서울특별시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 5층 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
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| 전자투표 기간 | 2026년 5월 12일 오전 9시 ~ 2026년 5월 21일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석 없이도 의결권 행사가가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을부탁드립니다. |
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III. 주주총회 목적사항별 기재사항
[2026년 제1차 임시주주총회 의결사항]○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명) - 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 강현구 - 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 김병진 - 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 강이환
□ 이사의 선임
제1호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명) - 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 강현구 - 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 김병진 - 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 강이환
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
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| 강현구 | 1971.07.22 | 기타비상무이사 | - | 미등기 임원 | 이사회 |
| 김병진 | 1970.10.26 | 기타비상무이사 | - | 미등기 임원 | 이사회 |
| 강이환 | 1970.03.05 | 기타비상무이사 | - | 미등기 임원 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | | | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | | | |
| 강현구 | 現) KT 전략실 그룹시너지담당 | '26년~현재 | KT 전략실 그룹시너지담당 | 없음 |
| '24년~'26년 | kt estate 경영기획실장 | | | |
| 김병진 | 現) KT Customer부문 미디어사업본부 본부장 | '26년~현재 | KT Customer부문 미디어사업본부장 | 없음 |
| '24년~'26년 | KT 미디어부문 IPTV사업본부 콘텐츠사업담당 | | | |
| 강이환 | 現) KT Customer부문 Customer 서비스본부 본부장 | '26년~현재 | KT Customer부문 Customer서비스본부장 | 없음 |
| '24년~'26년 | KT Customer부문 소상공인사업본부장 | | | |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [강현구 기타비상무이사 후보자]후보자는 KT 전략실 그룹시너지담당으로서 기업 경영 및 전략 기획 분야에서 풍부한 경험을 축적한 경영 전략 전문가임. 현재 역할을 통해 케이티나스미디어의 중장기 경영 전략 및 성장 기반 강화와 관련하여 전문적인 의견을 제시하고, 그룹간 시너지 창출을 위해 합리적인 판단과 지원 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.[김병진 기타비상무이사 후보자]후보자는 KT 미디어사업본부 및 IPTV사업본부 등에서 미디어사업 기획, 콘텐츠 사업 등 주요 직책을 수행하며 미디어 밸류체인 전반에 걸쳐 풍부한 경험을 축적한 전문가임. 이러한 전문성을 바탕으로 케이티나스미디어의 핵심인 미디어 및 동영상 광고 사업 전략과 관련하여 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.[강이환 기타비상무이사 후보자]후보자는 KT Customer서비스본부장 및 소상공인사업본부장 등을 역임하며 고객 서비스 분야에서 풍부한 경험을 쌓아왔음. 이를 통해 케이티나스미디어의 비즈니스 운영 효율화 및 서비스 경쟁력 제고를 위한 실질적인 조언과 인사이트를 제공할 수 있을 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보자로 추천함. |
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확인서
확인서_기타비상무이사 강현구.jpg 확인서_기타비상무이사 강현구
확인서_기타비상무이사 김병진.jpg 확인서_기타비상무이사 김병진
확인서_기타비상무이사 강이환.jpg 확인서_기타비상무이사 강이환
※ 기타 참고사항