[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-05-07 |
|---|
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
|---|---|---|
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-04-13 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사 임시주주총회의 부의안 건은 '이사 선임의 건'이며, 관련 세부사항 및 추가 안건은 추후 이사회 결의를 통해 확정될 예정입니다. 확정 시 '주주총회소집결의' 정정공시 및 '주주총회소집공고'를 통해 안내드릴 예정이니 참고하시기 바랍니다. | (삭제) (추가) 금번 주주총회의 보고사항은 '감사위원회의 감사보고'입니다. |
| [주주총회 안건 세부내역] | - | 제1호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 3명) 제1-1호 의안: 기타비상무이사 후보 강현구 제1-2호 의안: 기타비상무이사 후보 김병진 제1-3호 의안: 기타비상무이사 후보 강이환 |
| - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-22 |
|---|---|---|
| 시간 | 오전 09:00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 5층 | |
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-28 | |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-13 | |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 |
| 불참(명) | - | |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 금번 주주총회의 보고사항은 '감사위원회의 감사보고'입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 임시주주총회에서도 활용할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2026-04-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
|---|---|---|
| 1호 의안 | 이사 선임의 건(기타비상무이사 3명) | - |
| 1-1호 의안 | 기타비상무이사 후보 강현구 | - |
| 1-2호 의안 | 기타비상무이사 후보 김병진 | - |
| 1-3호 의안 | 기타비상무이사 후보 강이환 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 강현구 | 1971-07 | 2 | 신규선임 | 2026년 |
| 김병진 | 1970-10 | 2 | 신규선임 | 2026년 |
| 강이환 | 1970-03 | 2 | 신규선임 | 2026년 |