정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 440,266 | - 매출액 | 117,893 |
| - 부채총계 | 238,576 | - 영업이익 | 12,318 | |
| - 자본금 | 5,964 | - 당기순이익 | 6,799 | |
| - 자본총계 | 201,690 | *주당순이익(원) | 596 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | - | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 7,914,318,300 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.6 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | ㅇ 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 - 사내이사: 1명(박평권) - 사외이사: 1명(박종일) ㅇ 감사위원이 되는 사외이사 1명 신규선임 - 사외이사: 1명(한정석) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 1. 상기 배당금총액(원)은 '현금ㆍ현물배당결정’공시('26.02.11) 기준 배당금총액이며, 동 월일 '주요사항보고서(자사주신탁계약체결결정)' 공시에 따라 배당기준일 전 기간('26.02.13~'26.02.25) 동안 취득한 자기주식수를 제외한 실지급 배당금총액은 7,892,618,300원입니다. 2. 상기 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 배당기준일 지정 이사회 결의일(2월 11일) 직전 매매거래일로부터 과거 1주일 간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. ('26.02.04~'26.02.10) | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 감사보고서 제출 2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제26기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) | 가결 | 70.9 | 99.9 | 0.1 | 결산배당금(보통주): 1주당 700원 |
| 2-1 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▷제2-1호 의안: 사외이사 명칭 변경 | 가결 | 70.9 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째자리까지 기재 (찬성률 99.995%, 반대,기권 등 비율 0.005%) |
| 2-2 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▷제2-2호 의안: 전자주주총회 제도 관련 조문 정비 | 가결 | 67.9 | 95.7 | 4.3 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▷제2-3호 의안: 의결권 대리행사 방식 변경 | 가결 | 70.9 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째자리까지 기재 (찬성률 99.994%, 반대,기권 등 비율 0.006%) |
| 2-4 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▷제2-4호 의안: 독립이사 의무 비율 관련 조문 정비 | 가결 | 70.9 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째자리까지 기재 (찬성률 99.995%, 반대,기권 등 비율 0.005%) |
| 2-5 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▷제2-5호 의안: 이사의 충실의무 범위 확대 | 가결 | 70.9 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째자리까지 기재 (찬성률 99.995%, 반대,기권 등 비율 0.005%) |
| 2-6 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▷제2-6호 의안: 감사위원 선·해임시 의결권 제한 강화 | 가결 | 70.9 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째자리까지 기재 (찬성률 99.995%, 반대,기권 등 비율 0.005%) |
| 2-7 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▷제2-7호 의안: 감사위원 분리선출 인원 확대 | 가결 | 70.9 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째자리까지 기재 (찬성률 99.994%, 반대,기권 등 비율 0.006%) |
| 3-1 | 보통결의 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ▷제3-1호 의안: 사내이사 후보 박평권 | 가결 | 68.3 | 96.2 | 3.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ▷제3-2호 의안: 사외이사 후보 박종일 | 가결 | 70.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 박종일) | 가결 | 35.4 | 97.6 | 2.4 | 3% 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 한정석) | 가결 | 35.2 | 96.9 | 3.1 | 3% 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 69.4 | 97.9 | 2.1 | 특별이해관계인 의결권 제한 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 박평권 | 1970-11 | 1 | 재선임 | 2022년 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박종일 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | 2023년 | - |
| 한정석 | 1974-12 | 2 | 신규선임 | 2022년 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박종일 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023년 |
| 한정석 | 1974-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022년 |