의결권대리행사권유참고서류 6.0 우림피티에스(주)
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026 년 05 월 08 일 |
| 권 유 자: | 성 명: 우림피티에스(주)주 소: 경남 창원시 성산구 남면로 613(외동)전화번호: 055-260-0300 |
| 작 성 자: | 성 명: 오세훈부서 및 직위: 경영지원부 부장전화번호: 055-260-0306 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | 우림피티에스(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 05월 08일 | 라. 주주총회일 | 2026년 05월 26일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 05월 13일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 2026년 5월 26일에 개최하는 임시주주총회의 원할한 진행을 위한 의결정족수 확보 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 이사의보수한도승인 | | | |
| □ 주식매수선택권의부여 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| 우림피티에스(주) | 보통주 | 283,098 | 2.1 | 본인 | - |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 한현석 | 최대주주(대표이사) | 보통주 | 5,334,972 | 39.52 | 대표이사 | - |
| 한우진 | 최대주주의 자녀 | 보통주 | 1,502,739 | 11.13 | 임원 | - |
| 한민주 | 최대주주의 자녀 | 보통주 | 492,038 | 3.64 | 주주 | - |
| 조점숙 | 최대주주의 배우자 | 보통주 | 155,087 | 1.15 | 주주 | - |
| 계 | - | 7,484,836 | 55.44 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 임영택 | 보통주 | 0 | 임원 | - | - |
| 오세훈 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 05월 08일 | 2026년 05월 13일 | 2026년 05월 25일 | 2026년 05월 26일 |
나. 피권유자의 범위
| 우림피티에스(주) 임시주주총회(2026년05월26일)를 위한 주주명부 기준일(2026년04월27일) 현재 의결권이 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 임시주주총회(2026년 5월 26일)의 원할한 진행을 위한 의결정족수 확보 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 제출하는 방법2. 우편에 의한 방법 - 접 수 처 : 경남 창원시 성산구 성산패총로145 우림피티에스(주) 경영지원부 - 연 락 처 : 055-260-0306 - 접수기간: 2026.05.13~05.26 우림피티에스(주) 임시주주총회 개시전까지 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 05월 26일 오전 9시 |
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| 장 소 | 경남 창원시 성산구 남면로613 우림피티에스(주) 1층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 1. 주주총회 참석 준비물① 직접행사: 신분증② 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 |
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III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 보수한도 승인
제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
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| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 |
| 세부안건 | 보수한도 |
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| (제1-1호)이사 보수한도 승인의 건(사내이사 한현석) | 1,000,000,000 |
| (제1-2호)이사 보수한도 승인의 건(사내이사 한우진외 3인) | 1,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
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| 실제 지급된 보수총액 | 788,664,720 |
| 최고한도액 | 1,500,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 상기 내용은 임시주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
□ 주식매수선택권의 부여
제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
당사는 미래 성장가능성을 임직원과 함께 공유하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 주식매수선택권을 부여하였습니다.가. 2026년 4월 6일에 이사회 결의를 통해 1명에게 보통주 총 5,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 해당 안건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 금번 임시주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 주식매수선택권 부여자 및 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종료 및 수, 행사가격 및 기타조건 등은 당사가 이사회결의일 기준에 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.※ 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다.나. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
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| 13,500,000 | 발행주식 총수의 15% | 기명식 보통주 | 2,025,000 | 1,750,500 |
※ 잔여주식수는 제출일 현재 주식매수선택권 부여 취소와 제2호 의안인 주식매수선택권 부여 승인의 건이 반영된 수량입니다.
다. 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
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| 2023년 | 11월 10일 | 21명 | 보통주 | 88,000 | - | 31,000 | 57,000 |
| 2024년 | 12월 20일 | 10명 | 보통주 | 39,500 | - | 12,000 | 27,500 |
| 2025년 | 05월 22일 | 1명 | 보통주 | 30,000 | - | - | 30,000 |
| 2025년 | 06월 20일 | 1명 | 보통주 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 2025년 | 12월 30일 | 1명 | 보통주 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 2026년 | 04월 06일 | 1명 | 보통주 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 계 | - | 총(34)명 | - | 총(177,500)주 | 총(-)주 | 총(43,000)주 | 총(139,500)주 |
※ 상기 기재한 2026년 부여내용은 제2호 의안의 내용입니다.
※ 기타 참고사항
- 상기 내용은 임시주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.