주주총회소집공고

주주총회소집공고 6.0 우림피티에스(주)

주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의하여 제27기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의 4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

• 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 5월 26일 (화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 남면로 613 (1층 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 부의 안건

1. 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

• 제1-1호 : 이사 보수한도 승인의 건(사내이사 한현석)

• 제1-2호 : 이사 보수한도 승인의 건(사내이사 한우진외 3인)

2. 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4.경영참고사항비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 임시주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

• 직접행사 : 신분증

• 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2026 년 05 월 08 일

우 림 피 티 에 스 주 식 회 사

대표이사 한 현 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

주1) 당사 제26기 정기주주총회에서 '이사보수한도액 승인의 건' 안건이 부결되어 기재하지 아니하였습니다. 당사는 이번 임시주주총회에서 '이사보수한도액 승인의 건' 을 아래와 같이 분리상정 할 예정입니다.- 제1-1호 의안 : 사내이사 한현석 보수한도 승인의 건- 제1-2호 의안 : 사내이사 한우진외 3인 보수한도 승인의 건

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 성장과정

기어 및 기어의 결합체(치차)는 모든 기계산업에 필수적인 핵심 부품으로 산업혁명이후 많은 기계와 생산설비들이 발명되고 산업현장에 적용되면서 기어의 급격한 수요가 일어나게 되었습니다. 산업의 발전과 더불어 기계산업의 전 분야에서 다양하고 정밀한 파워트레인(Power Train), 기어제품을 요구하고 있습니다. 우리나라의 파워트레인(Power Train) 관련 산업은 1970년대 경제발전이 본격적으로 시작되면서 자동차, 산업기계, 건설기계, 일반기계에 많은 수요가 발생하였고 기계공업의 핵심산업으로 발전하였습니다. 특히, 산업이 고도화되고 부품의 수입에 의한 단순한 조립위주의 산업에서 핵심부품의 국산화를 통한 고부가가치 제품으로 변화되는 과정에서 기어장치를 대표하는 파워트레인 분야의 감속기 등 기어박스는 동력전달과 전환을 담당하는 핵심요소로 자동차.건설.제철.선박.중장비.플랜트.로봇.방산.항공 등 모든 산업에 널리 사용되면서 산업의 성장과 더불어 기술개발이 이루어졌습니다.

(2) 산업의 특성

제철설비, 산업용감속기 등 기어박스는 고객이 요구하는 다양한 규격의 제품을 수주하여 공급하는 방식으로 설계기술, 생산능력 그리고 높은 신뢰성이 요구되는 산업입니다. 중장비용 감속기, 항공.방산.로봇용 정밀감속기 역시 고도의 기술력을 기반으로 첨단 생산설비와 신뢰성 설비를 갖춘 양산시스템이 요구되어, 일반 중소기업이 대규모 투자를 통한 시장진입이 쉽지 않아 특정 업체에 의한 생산과 판매가 이루어지는 과점시장 성격을 가지고 있습니다. 공급 형태는 완제품이 아닌 중간재(SUB ASS'Y)로 공급되고 있습니다. 초정밀 기어박스(Gear Box)는 미래산업으로 성장하고 있는 로봇.항공.방산등 산업분야에서 적용되는 핵심 제품으로 국가 기반산업으로 성장을 하고 있습니다.

(3) 시장의 현황

1. 제철설비/산업용 감속기(Gear Box)

산업용 감속기는 국가 기간산업인 제철, 에너지, 건설, 플랜트, 선박 등 광범위한 산업에 적용되고, 전량 고객이 요구하는 다양한 규격의 제품을 수주하여 설계.생산 과정을 거쳐 판매하고 있습니다. 감속기는 기간산업 및 장치산업에 소요되는 제품으로 국가나 기업의 투자에 영향을 받고 있으나 산업의 특성상 신설/증설/합리화/유지보수 등이 지속적으로 이루지고 있어 경기변동에 덜 민감하며 국.내외 제철, 에너지, 플랜트 산업을 중심으로 수주가 이루어지고 있습니다.

2. 중장비용 감속기(Gear Box)

주행감속기는 건설중장비의 크롤라형 굴착기, 광산기계, 크레인 등에 적용되는 핵심 제품으로 주로 중국 등 해외 각국의 인프라 투자에 따라 생산량이 영향을 받고 있습니다.3) 초정밀 기어박스(Gear Box)그동안 해외 선진기업이 독점하여 공급하고 있었던 항공.방산.로봇.공작기계 등에 적용되는 핵심 제품인 초정밀 기어박스는 AI를 기반으로한 미래산업으로 발전하고 있어 국내시장의 지속적인 성장과 더불어 수요가 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

(4) 시장의 특성

파워트레인(제철설비, 산업용감속기 및 중장비용 감속기, 정밀감속기 등 기어박스)는 고도로 축적된 설계능력과 기술력, 그리고 오랜기간 시장에서 검증된 신뢰성이 요구되고 있는 기술집약적인 산업입니다. 정밀기어류 부품 생산이 가능한 고성능 고기능의 고가설비 보유, 개별 수주생산에 따른 탄력적인 시장 대응능력과 영업능력이 요구되고 있어 타산업에 비하여 높은 시장진입 장벽이 높은 분야 입니다. 파워트레인 제품은 국.내외 국가기간산업인 방산.항공.제철.에너지.건설.플랜트 산업에 적용되어 단기적인 경기변동이나 계절적인 영향이 타산업에 비하여 적고 수요 업체들이 시장선점을 위한 선행투자와 기업의 장기계획에 의한 투자가 이루어지고 있습니다.

(5) 산업의 전망 및 경쟁력

파워트레인 분야는 산업의 기본이 되는 제철.에너지.건설.플랜트.방산산업의 투자에 따라 성장하고 있습니다. 또한 석유가격 변동에 따른 위험을 최소화 하고 친환경 대체에너지 수단으로 각광받고 있는 풍력발전, 셰일오일 등 에너지분야는 미국 등을 중심으로 각국에서 투자가 이루어지고 있습니다. 최근에는 산업용로봇, 방산, 항공, 정밀기계, 의료장비 등 각종 AI를 기반으로한 정밀설비에 정밀기어박스의 수요가 확대되고 있습니다. 이처럼 파워트레인 분야는 전통산업에서 미래 첨단산업에 이르기까지 모든 산업분야에서 사용되는 중요한 제품으로 다양한 종류의 기어박스 수요가 있을 것으로 전망되고 있습니다.일본, 유럽등 선진업체와 견주어 일부 품목을 제외하고 품질 및 기술 수준이 대등하며 현재도 수입제품의 국산화를 활발하게 추진하여 품질과 가격경쟁력를 확보하고 있으며, 내수판매 및 일본, 미국, 유럽, 동남아 등 다양한 국가로 수출을 통한 수입대체 효과를 거두고 있습니다.1) 방산, 항공, 로봇 등 정밀기계 산업항공.방산 분야는 국가의 미래 신성장산업으로 매년 시장규모가 증가하고 있으며, 해외에서도 K-방산의 수요가 증가하면서 전차, 항공기, 무인기(드론), 지상장비 등 다양한 제품에 적용되는 기어박스 등 핵심부품의 국산화 개발이 활발하게 진행하여 양산 제품에 적용되고 있습니다. 방산.항공산업은 국제적인 지정학적 리스크, 글로벌 국방비 증액, K-방산의 수출 확대, 첨단무기 개발 경쟁, 정부의 전략산업으로 육성을 위한 국방 R&D 및 수출지원 확대 등으로 높은 성장이 예상되고 있습니다. 일본의 부품소재에 대한 수출규제로 인하여 그동안 일본에서 수입에 의존하던 핵심 부품들의 국산화가 정부의 지원과 국내 기업들의 연구개발로 활발하게 이루어지고 있습니다. 특히 로봇산업의 시장 규모는 지속적으로 확대되고 있으며, 국내 로봇산업 밀집도에 비하여 국산화 비율은 매우 저조한 실정입니다. 이에 대일 기술종속을 탈피하고 4차산업의 핵심이 될 정밀감속기 등 핵심부품의 국산화개발이 활발하게 진행되고 국내시장 규모도 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 정밀감속기는 로봇산업 뿐만 아니라 방산.항공.자동화 등 여러 분야에 적용되고 있어 국가의 새로운 산업으로 성장할 것으로 예상되어 관련 부품산업도 국산화 개발로 성장이 예상되고 있습니다. 향후 성장이 기대되는 전기자동차 산업은 국내외에서 활발한 연구개발과 생산을 진행하고 있습니다. 자동차 뿐만 아니라 굴삭기 등 중장비에도 전기를 적용한 제품의 개발이 활발하게 진행되고 있습니다.2) 제철.철강산업

국내외 제철.철강산업은 증설에 따른 설비투자, 설비합리화 공사의 투자가 진행되고 있습니다.3) 에너지 산업태양광, 풍력, 수소 등 에너지 분야는 세계 각국이 기후변화에 대응하기 위한 저탄소 에너지 확장 적책에 따라 친환경 에너지 수요 증가와 더불어 풍력발전 분야도 투자가 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 특히 대용량 풍력발전기의 수요가 증가할 것으로 예상되고 있으나 각 나라의 정책에 따라 변동성을 가지고 있습니다.특히 해상풍력은 각국의 탄소중립 정책강화, 기술혁신, 글로벌 에너지기업의 대규모 투자, 정부지원정책으로 국제에너지기구에 따르면 2030년까지 해상풍력 발전용량은 현재의 3배이상 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 국내 풍력발전 시장도 2030년까지 꾸준한 성장이 예상되며, 정부는 2034년까지 신재생에너지 발전 비중을 25.8%까지 높이고 그중 풍력발전 비중을 35.1%까지 높일 것을 목표로 하고 있습니다.미국의 정권교체에 따른 화석연료 투자와 더불어 셰일오일 생산량이 증가할 것으로 예상되어 채굴장비 등 관련 산업의 수요가 활성화 될 것으로 예상되고 있습니다.

(6) 경기변동의 특성

파워트레인 분야는 제철, 철강, 에너지, 건설, 플랜트, 방산, 항공 등 주로 국가 기간산업에 광범위하게 적용되고 있으며 산업의 특성상 장기간 투자가 진행되어 다른 산업보다는 경기의 변동에 민감하게 반응하지는 않으나 경기부진이 장기간 계속되면 수주가 감소할 수 있습니다. 건설장비 부분은 건설경기 및 인프라 투자가 직접적으로 생산에 영향을 미치고 있습니다. 셰일오일은 미국에서 적극적인 투자와 생산이 계속 있으며 유가 변동에 따른 생산량 증감이 이루어지고 있습니다. 풍력발전은 세계적으로 친환경 분야에 대한 투자가 증가하고 있어 관련 산업의 수요가 확대될 것이며, 그동안 전량 수입에 의존하던 기어박스 등 핵심부품의 국내 개발을 통한 새로운 수요 창출과 해외수출이 증가될 것으로 기대하고 있습니다.

(7) 경쟁요소

당사는 파워트레인 분야에서 반세기 동안 축적된 기술력과 시장에서 고객에게 인정받은 신뢰성을 바탕으로 자체적인 설계, 개발, 생산, 시험, 판매를 할 수 있는 일괄시스템을 보유한 기어박스(Gear Box) 전문기업으로 시장에서 높은 브랜드 인지도를 확보하고 있습니다. 오랜 업력에 따른 설계기술력과 인지도, 대규모 자금을 투자하여 최신설비를 구축한 생산시스템과 대량생산이 가능한 공정기술은 타사와 차별화된 당사만의 자산으로 고객이 요구하는 최적의 제품을 생산하여 공급할 수 있는 기술, 품질, 원가측면에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 당사는 타사와 차별화된 전문생산시스템을 기반으로 1공장은 제철설비 및 대형 정밀기어박스, 에너지.플랜트산업용 기어박스 등을 수주하여 생산하고, 2공장은 건설중장비, 로봇.방산.항공.풍력 분야 초정밀 기어박스 양산 제품을 전문으로 생산하는 이원화 시스템을 운영하고 있습니다. 특히 당사는 국내 유일의 항공용 기어박스 독자 설계능력을 보유하고 있으며, 당사의 차별화된 시스템으로 납기 및 원가 경쟁력을 확보하여 지속적인 성장과 불확실한 경기변동에 대응하여 "초정밀에서 초대형까지 일류 글로벌 Gear Box Total Solution 전문기업" 으로 새로운 성장을 이루고 있습니다.

(8) 자원조달의 특성

기어박스 및 기어 제조에 소요되는 주요 원재료는 환봉, 단조, 주물로 이루어져 있습니다. 대부분의 소재는 국내 업체에서 조달하고 있으며 환봉은 국내 철강업체의 대리점을 통하여 당사가 요구하는 규격으로 구매하고 단조, 주물은 전문 생산업체에 발주를 통하여 구매하고 있습니다. 제품에 적용되는 원재료는 당사에서 제품 설계 시 제품의 특성과 규격, 내구성 등을 감안하여 최적의 조건으로 제조된 제품을 선택하여 구매되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 파워트레인(Power Train) 분야에서 반세기 동안 제철설비, 건설중장비, 풍력발전기, 셰일오일 설비에 소요되는 감속기(Gear Box) 전문기업으로 성장하여 왔습니다.

이러한 기존 사업 분야를 바탕으로 현재 방산.항공,로봇.공작기계 분야에 소요되는 초정밀 기어박스(Gear Box) 분야에 회사의 핵심 역량을 집중하여 이분야 에서 일류 글로벌 기어박스 전문기업으로 도약하고 있습니다. 또한 제철설비 분야의 열연.냉연.제강라인의 핵심설비를 턴키(Turnkey)방식으로 생산하여 사업영역을 확장하고 있습니다.

당사는 기어박스 분야에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 "초정밀에서 초대형까지 일류 글로벌 Gear Box 전문기업" 으로 성장하고 있습니다. (1) 사업부문의 구분

현재 한국표준산업분류표에 의거하여 기어 및 동력전달장치제조업(C29142)이라는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(3) 사업부문별 현황

① 신규사업 : 방산.항공.로봇.공작기계용 초정밀기어박스

당사는 새로운 수요가 발생하고 있는 초정밀 기어박스 제품을 생산하기 위하여 꾸준한 투자와 당사가 보유하고 있는 설계 및 제조기술을 적용하여 단기간에 개발을 완료하여 국내외 시장에 공급을 진행하고 있습니다. 당사는 년간 20,000세트의 로봇.항공.방산 분야에 적용되는 초정밀감속기 생산라인 구축을 완료하였으며, 지속적인 투자와 연구개발로 대일 기술종속 탈피와 수출규제를 극복하여 소재.부품산업의 글로벌 강소기업으로 성장하고 있습니다. 회사는 로봇.방산.항공용 초정밀 기어박스 분야를 미래의 주성장동력으로 설정하고 역량을 집중하여 사업영역을 확장하고 있습니다.

가. 항공.방산용 정밀기어박스

당사는 방산물자 국산화 개발에 따라 자주도하장비.무인수색차량 등 방산 제품에 적용되는 정밀감속기 개발을 완료하여 한화에어로스페이스, 엠엔씨솔루션, KAI, LIG넥스원 등 국내 방산 업체에 공급하고 있습니다. 특히 해외에서 K-방산의 수요가 증가함에 따라 K-2/K-9 등 신규 물량의 지속적인 증가와 국산화 개발품의 양산이 개시되면 당사의 주력 사업으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.당사는 독자기술로 항공용 기어박스를 설계->개발->생산->시험까지 일괄 시스템을 구축하고 있는 국내 유일의 기어박스 전문기업 입니다. 정부개발과제로 회전익기용 주기어박스 개발, KF-21용 바이패스 도어작동기 국산화 개발에 공동연구기관으로 업무를 수행하고 있으며, 국내 업체와 항공기에 적용되는 정밀기어박스 개발을 진행하고 있습니다.

나. 로봇용 정밀감속기

정부는 4차산업 육성을 위한 로드맵을 설정하여 소재.부품산업의 국산화로드맵을 수립하여 시행하고 있으며, 핵심 소재부품의 대일 수입대체 및 국산화 개발을 적극적으로 추진하고 있습니다. 당사는 대일 수입대체의 핵심 부품인 산업용 로봇과 휴머노이드 로봇용 정밀감속기의 양산을 위하여 오랜 기간 축적된 기술력을 기반으로 2016년부터 선제적으로 설비투자와 개발을 진행하여 우수한 성능의 초정밀감속기 개발.완료하였습니다. 이러한 노력의 결과 기술력을 인정받아 미국 로봇생산 전문기업에 공급을 개시 하였고 국내외 업체와도 공급을 위한 활동을 진행하고 있습니다. "제조 로봇용 핵심 구동부품(서보모터 감속기) 성능 및 신뢰성 제고를 위한 실증" 국책과제 사업에 참여하여 최상의 독자 모델 제품개발을 완료하였으며, 2020년 10월 중소벤처기업부로부터 "소재.부품.장비 강소기업 100" 프로젝트에 최종 선정되었습니다.

다. 자동화설비 및 공작기계용 정밀기어박스

당사는 그동안 국내 업체들이 수입하여 사용하고 있던 자동화설비 및 공작기계에 적용되는 정밀기어박스 개발을 완료하였습니다. 현재 양산을 시작하여 고객에게 공급하고 있으며 수입대체는 물론 신규 매출이 발생하고 있습니다.

② 제철설비/산업용 기어박스기어박스는 주로 기어 회전수(Speed)의 변환(감속)으로 동력전달과 전환을 담당하는 요소로 제철.에너지.조선.운반하역.건설.플랜트등 전산업에 광범위하게 적용되고 있는 제품으로 포스코, 현대제철, 두산에너빌리티, SMS그룹, AIDA 등 국.내외 업체에 고객이 요구하는 최상의 제품을 공급하고 있습니다. 300톤급 전로경동장치를 국내 최초로 국산화 개발에 성공하여 생산하고 있으며 대형 압연밀감속기, 유성감속기등 제철설비용 고부가가치 대형감속기 및 대형정밀기어 수주를 확대하여 안정적인 매출이 이루어지고 있습니다. 또한 그동안 축적된 기술력과 품질을 기반으로 기존의 산업용 기어박스에서 탈피하여 고도의 설계와 엔지니어링 기술이 요구되는 제철설비 분야의 압연.냉연.제강라인의 핵심 설비를 턴키(turnkey)방식으로 생산하여 유럽.북미 지역으로 수출하여 새로운 도약의 발판을 마련하고 있습니다. 고객이 요구하는 수주 생산에 최적화된 설계.기술력과 최신설비를 갖추고 타사와 차별화된 경쟁력으로 국내외 새로운 시장을 개척하고 있습니다.③ 건설장비용 기어박스(트랜스미션)주행감속기는 건설장비의 동력을 전달하는 핵심부품으로 두산모트롤, John Deere, 에이치디두산인프라코어, 볼보그룹코리아, 에이치디현대건설기계, KOBELCO 등에 공급하고 있습니다. 기어박스 제작 분야에서 축적된 설계 Know-How와 설비를 구축하여 건설장비 부품 전문공장을 가동하고 있습니다. 우수한 생산기술과 가공기술 그리고 국내 최고의 최신가공설비와 측정설비를 보유하여 타사와 차별화된 품질과 원가경쟁력으로 고객이 요구하는 최상의 제품을 공급하고 있습니다. 특히, 그동안 수입에 의존하던 대형 굴착기에 적용되는 80톤~100급 주행감속기의 국산화 개발, 250톤 이동 크레인용 주행감속기 개발등 건설장비의 소형제품부터에서 대형제품까지 다양한 기종의 제품을 생산하여 공급하고 있습니다. 거래처 다변화를 통하여 그동안 특정업체에 집중된 OEM 매출을 다변화하여 독자설계로 생산한 건설장비용 대형주행감속기 및 PTO 기어박스 등 독자 브랜드 신제품을 공급하고 있습니다. 회사는 오랜 건설중장비 기어박스 제작 노하우를 바탕으로 생산설비의 전문화를 통하여 최고 수준의 경쟁력을 가지고 있으며, 전기굴삭기에 적용되는 기어박스 개발 등 신제품으로 매출 성장을 추진하고 있습니다. ④ 에너지설비용 기어박스당사는 국내 최고의 풍력발전기 기어박스 생산 능력과 국내 유일의 증속기 Maintenance가 가능한 업체입니다. 그동안 감속기 분야에서 축적된 설계, 제조기술을 기반으로 설비고도화를 통하여 Pitch/Yaw Drive 등 풍력발전기의 핵심부품 생산 및 증속기 Maintenance로 두산에너빌리티, 유니슨, 현대일렉트릭, SSB WIND 등 국내업체와 일본.중국등 해외시장에 공급하고 있습니다. 각국의 친환경 에너지 정책에 대응하여 에너지산업 분야에 지속적인 연구개발을 진행할 계획입니다.셰일오일 분야에 당사는 남보다 앞선 안목으로 시추설비에 적용되는 기어박스 개발을 시작하였습니다. 특히 미국의 셰일오일 투자 확대가 예상되고 있어 향후 매출증가를 기대하고 있습니다. 시추설비용 기어박스와 불기어세트 등 여러 종류의 제품을 미국시장에 공급하고 있습니다.⑤ 해양플랜트 기어박스당사는 오랜 업력과 축적된 기술력을 기반으로 독자 브랜드로 새로운 제품을 개발하여 글로벌 고객에게 공급하고 있습니다. 일본 업체가 전량 공급하고 있었던 선박 데크 크레인용 감속기를 자체 기술로 개발을 완료하여 일본으로 수출하고 있습니다. 또한 선박용 잭업 감속기 개발을 완료하여 삼보씨엠씨 등에 공급하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 생산하는 제품은 중간재 제품이며 대외적으로 공개된 자료가 없기에 산업의 특성상 시장점유율을 파악하기에는 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

상기 "가.업계의 현황"의 "(4)시장의 특성"을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

상기 "나.회사의 현황"의 (가)영업개황, (다)사업부문별 현황을 참조하시기 바랍니다

(5) 조직도

회사조직도_260508.jpg 회사조직도_260508

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

• 상기 내용은 임시주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

당사는 미래 성장가능성을 임직원과 함께 공유하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 주식매수선택권을 부여하였습니다.가. 2026년 4월 6일에 이사회 결의를 통해 1명에게 보통주 총 5,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 해당 안건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 금번 임시주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 주식매수선택권 부여자 및 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종료 및 수, 행사가격 및 기타조건 등은 당사가 이사회결의일 기준에 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.※ 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다.나. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

※ 잔여주식수는 제출일 현재 주식매수선택권 부여 취소와 제2호 의안인 주식매수선택권 부여 승인의 건이 반영된 수량입니다.

다. 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

※ 상기 기재한 2026년 부여내용은 제2호 의안의 내용입니다.

※ 기타 참고사항

• 상기 내용은 임시주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

• 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

• 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.※ 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.woorimgear.com) 에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항