[기재정정]정기주주총회결과
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-04-01 |
|---|
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
|---|---|---|
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-27 | |
| 3. 정정사유 | 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제1호 의안, 의결권 있는 발행주식총수 기준(1), 찬성률(%) | 37.0 | 37.1 |
| 제1호 의안, (1)중 의결권 행사 주식수 기준, 찬성률(%) | 98.5 | 98.7 |
| 제1호 의안, (1)중 의결권 행사 주식수 기준, 반대,기권 등 비율(%) | 1.5 | 1.3 |
| 제6호 의안, 의결권 있는 발행주식총수 기준(1), 찬성률(%) | 36.1 | 36.2 |
| 제6호 의안, (1)중 의결권 행사 주식수 기준, 찬성률(%) | 96.1 | 96.3 |
| 제6호 의안, (1)중 의결권 행사 주식수 기준, 반대,기권 등 비율(%) | 3.9 | 3.7 |
| - |
|---|
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,338 | - 매출액 | 34,847 |
| - 부채총계 | 14,763 | - 영업이익 | -4,611 | |
| - 자본금 | 1,400 | - 당기순이익 | -5,938 | |
| - 자본총계 | 41,574 | *주당순이익(원) | -424 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,389 | - 매출액 | 34,847 |
| - 부채총계 | 14,274 | - 영업이익 | -4,933 | |
| - 자본금 | 1,400 | - 당기순이익 | -5,779 | |
| - 자본총계 | 36,114 | *주당순이익(원) | -413 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2025-12-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-03 주주총회소집공고 2026-03-03 참고서류 2026-03-04 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 2025년 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.1 | 98.7 | 1.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 33.4 | 88.9 | 11.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 이예하 재선임의 건 | 가결 | 36.5 | 97.1 | 2.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 장규형 재선임의 건 | 가결 | 36.2 | 96.3 | 3.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 부결 | 24.4 | 93.2 | 6.8 | 의결정족수 미달 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 36.2 | 96.3 | 3.7 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이예하 | 1978-01 | 3년 | 재선임 | [現]주식회사 뷰노 대표집행임원 [前]삼성전자종합기술원 연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 장규형 | 1976-02 | 3년 | 재선임 | [現]법무법인 율우 파트너 변호사 [前]법무법인 광장 파트너변호사 [前]서울회생법원 판사 [前]서울중앙지방법원 판사 [前]인천지방법원 판사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 사업목적 추가 | 17. 라이선스 판매업 18. 착용형(웨어러블) 의료기기의 개발 및 서비스업 | 추진 중인 사업의 변동사항 반영을 위해 정관에 목적사항을 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - |