정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 300,538 | - 매출액 | 114,740 |
| - 부채총계 | 44,403 | - 영업이익 | 11,147 | |
| - 자본금 | 8,015 | - 당기순이익 | 11,131 | |
| - 자본총계 | 256,135 | *주당순이익(원) | 694 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 352,925 | - 매출액 | 158,789 |
| - 부채총계 | 74,512 | - 영업이익 | 13,641 | |
| - 자본금 | 8,015 | - 당기순이익 | 12,283 | |
| - 자본총계 | 278,413 | *주당순이익(원) | 767 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 4,007,640,250 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 5명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | ||
| 사외이사총수 | 6 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 54.5 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 1) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 2) 결의사항 5호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 개정안을 반영하여 분리선출 2명으로 적용함 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제37기(25.01.01.~25.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 현금 250원 배당 | 가결 | 59.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 59.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 양현구 선임의 건 | 가결 | 58.9 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 최정훈 선임의 건 | 가결 | 58.9 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 손승열 선임의 건 | 가결 | 59.0 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 손덕봉 선임의 건 | 가결 | 59.0 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 양태진 선임의 건 | 가결 | 59.0 | 98.8 | 1.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원 양태진 선임의 건 | 가결 | 4.1 | 85.7 | 14.3 | 전자투표 시행으로 의결권 행사요건 완화(출석주주의 과반수로 결의) |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종기 선임의 건 | 가결 | 4.1 | 85.0 | 15.0 | 전자투표 시행으로 의결권 행사요건 완화(출석주주의 과반수로 결의) |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태용 선임의 건 | 가결 | 4.1 | 85.0 | 15.0 | 전자투표 시행으로 의결권 행사요건 완화(출석주주의 과반수로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 제38기 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.9 | 98.7 | 1.3 | 특별이해관계인 의결권 제한 적용 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 양현구 | 1967-06 | 1년 | 재선임 | (24~현재) NH농우바이오 대표이사 (21~24) NH농우바이오 SM부문장 (19~21) NH농우바이오 해외사업본부장 (17~`19) NH농우바이오 국내사업본부장 |
| 최정훈 | 1966-09 | 1년 | 재선임 | (24~현재) NH농우바이오 전무이사 (21~22) NH농협생명 준법감시인 (20~21) 농협중앙회 울산지역본부장 (19~20) NH농협은행 울산영업본부장 (18~`19) NH농협은행 개인고객부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 손승열 | 1956-07 | 1년 | 재선임 | (24~현재) NH농우바이오 사외이사 (19~`23) 평해농협 조합장 | - |
| 손덕봉 | 1962-02 | 1년 | 재선임 | (24~현재) NH농우바이오 사외이사 (19~`23) 합천호농협 조합장 | - |
| 이종기 | 1960-06 | 2년 | 신규선임 | (21~24) 경남농업기술원 전문경력관 (20~21) 경상대학교 농학과 연구교수 (16~17) 부산대학교 식물생명과학과 초빙교수 (14~16) 국립원예특작과학원 인삼특작부장 | - |
| 김태용 | 1965-11 | 1년 | 재선임 | (22~현재) NH농우바이오 사외이사 (14~현재) 대교회계법인 이사(회계사) | 우리손에프앤지(주) 사외이사 |
| 양태진 | 1967-06 | 2년 | 신규선임 | (24~현재) 서울대학교 (06~현재) 서울대학교 농림생물자원학부 교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이종기 | 1960-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (21~24) 경남농업기술원 전문경력관 (20~21) 경상대학교 농학과 연구교수 (16~17) 부산대학교 식물생명과학과 초빙교수 (14~16) 국립원예특작과학원 인삼특작부장 |
| 김태용 | 1965-11 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (22~현재) NH농우바이오 사외이사 (14 |
| 양태진 | 1967-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (24~현재) 서울대학교 (06~현재) 서울대학교 농림생물자원학부 교수 |