정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 200,948 | - 매출액 | 21,156 |
| - 부채총계 | 5,742 | - 영업이익 | 3,990 | |
| - 자본금 | 5,236 | - 당기순이익 | 4,001 | |
| - 자본총계 | 195,206 | *주당순이익(원) | 427 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 250,232 | - 매출액 | 21,223 |
| - 부채총계 | 8,467 | - 영업이익 | 3,859 | |
| - 자본금 | 5,236 | - 당기순이익 | 13,387 | |
| - 자본총계 | 241,765 | *주당순이익(원) | 1,429 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명 선임, 감사1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| -금번 정기주주총회에서 분기배당 관련 정관 규정이 신설되었습니다. 이에 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일을 기준일로 하여 이사회 결의에 따라 분기배당을 실시할 수 있습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 62.9 | 91.8 | 8.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 64.0 | 93.3 | 6.7 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 김평수, 신규선임) | 가결 | 61.8 | 90.2 | 9.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건(감사 김상준, 신규선임) | 가결 | 38.0 | 74.4 | 25.6 | -3%rule적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.2 | 80.2 | 19.8 | 이사인주주의 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 61.9 | 90.3 | 9.7 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김평수 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 전기컴퓨터공학 박사 -2001-2005 삼성전자 디지털미디어연구소 책임연구원 -2016-2018 한국공학대학교 제조기술혁신연구원장 -2022-2024 한국공학대학교 창업지원단장 -2024-2026 차세대인터넷기술 및 표준포럼 의장 -현 한국공학대학교 전자공학부 교수 겸 IT반도체융합대학장 -현 한국통신학회 집행이사 겸 상임이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김상준 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | -중앙대학교 법과대학 석사 -1988-1997 삼성석유화학 법무, 감사 담당 -2009-2017 에스원 감사팀장 및 지역 본부장 -2018-2020 에스원 CRM 대표이사 |