정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 422,832 | - 매출액 | 54,689 |
| - 부채총계 | 121,153 | - 영업이익 | 15,043 | |
| - 자본금 | 9,099 | - 당기순이익 | 13,568 | |
| - 자본총계 | 301,679 | *주당순이익(원) | 750 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 500,268 | - 매출액 | 116,995 |
| - 부채총계 | 153,563 | - 영업이익 | 26,072 | |
| - 자본금 | 9,099 | - 당기순이익 | 30,426 | |
| - 자본총계 | 346,705 | *주당순이익(원) | 1,681 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,809,965,900 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.48 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| <보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제36기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원) | 가결 | 48.6 | 95.3 | 4.7 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 윤영대 선임의 건 | 가결 | 47.5 | 93.1 | 6.9 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 황수경 선임의 건 | 가결 | 47.1 | 92.4 | 7.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 21.4 | 80.4 | 19.6 | 특별이해관계자 주식수 제외 |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.5 | 93.2 | 6.8 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 윤영대 | 1976-02 | 2 | 신규선임 | 한성대 행정대학원 행정학과 석사 법무법인 대륙아주 기업자문 및 기업정보팀 고문(전) 포스코경영연구원 연구위원(상무)(전) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 황수경 | 1971-04 | 2 | 재선임 | 중앙 선거관리위원회 매니페스토캐스터(전) 법무부 공증 홍보대사겸 명예공증인(전) | - |