정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제34기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 214,436 | - 매출액 | 69,316 |
| - 부채총계 | 24,742 | - 영업이익 | 7,395 | |
| - 자본금 | 8,924 | - 당기순이익 | 8,813 | |
| - 자본총계 | 189,694 | *주당순이익(원) | 551 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | - | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 892,405,500 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 10 | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 17,848,110 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 시가배당율은 정기주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 64.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 63.9 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 신재명 선임의 건 | 가결 | 63.8 | 98.6 | 1.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사(독립이사) 이갑성 선임의 건 | 가결 | 63.8 | 98.6 | 1.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 (최구호) | 가결 | 9.1 | 98.8 | 12.2 | *전자투표도입 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.8 | 98.6 | 1.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.8 | 98.6 | 1.4 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | 가결 | 63.8 | 98.6 | 1.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 신재명 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | - Credit Suisse First Boston 증권 부장 - Barclays증권 전무 - 뱅크오브 아메리카 메릴린치 본부장 - ㈜ 한대 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이갑성 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | - 삼정회계법인(KPMG) 공인회계사 - 법무법인디카이온 변호사 - 법무법인 위즈 변호사 - 법무법인 더위즈 변호사 - 전) 서울지방국세청 국세심사위원회 위원 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최구호 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 안진회계법인 회계사 - 이촌회계법인 회계사 - 대영회계법인 파트너 회계사 |