정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,658 | - 매출액 | 3,898 |
| - 부채총계 | 2,676 | - 영업이익 | -13,922 | |
| - 자본금 | 17,138 | - 당기순이익 | -12,811 | |
| - 자본총계 | 45,982 | *주당순이익(원) | -374 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 48,663 | - 매출액 | 3,898 |
| - 부채총계 | 2,681 | - 영업이익 | -14,019 | |
| - 자본금 | 17,138 | - 당기순이익 | -12,811 | |
| - 자본총계 | 45,982 | *주당순이익(원) | -374 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 입니다. - 당사는 제14기 사업연도부터 제16기 사업연도의 외부감사인으로 삼일회계법인을 선임하였습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-06 참고서류 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제13기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 34.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 제8조(주권의 발행과 종류) | 가결 | 34.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) | 가결 | 34.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 제14조의2(주주명부) | 가결 | 34.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 제39조(이사의 의무) | 가결 | 34.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 제40조의2(이사의 책임감경) | 가결 | 34.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 부 칙 | 가결 | 34.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 29.2 | 98.7 | 1.3 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 4 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.8 | 98.9 | 1.1 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 2025년 7월 31일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권 승인의 건 | 가결 | 33.8 | 99.0 | 1.0 | - |
| 5-2 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 2026년 3월 26일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권 승인의 건 | 가결 | 33.7 | 99.0 | 1.0 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 6 | 보통결의 | 임원보수 및 퇴직금 지급규정 개정의 건 | 가결 | 29.0 | 98.0 | 2.0 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |