정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 150,854 | - 매출액 | 173,568 |
| - 부채총계 | 23,510 | - 영업이익 | 2,077 | |
| - 자본금 | 9,860 | - 당기순이익 | -51 | |
| - 자본총계 | 127,344 | *주당순이익(원) | -3 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 151,388 | - 매출액 | 177,224 |
| - 부채총계 | 24,523 | - 영업이익 | 1,503 | |
| - 자본금 | 9,860 | - 당기순이익 | -175 | |
| - 자본총계 | 126,866 | *주당순이익(원) | -4 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,671,791,400 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 -사외이사(감사위원) 2명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 제49기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 | 가결 | 81.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 1-2-1 | 보통결의 | 현금배당 주당 170원 | 가결 | 65.4 | 80.6 | 19.4 | - |
| 1-2-2 | 보통결의 | 현금배당 주당 300원 | 부결 | - | - | - | 선행안건(제1-2-1호) 가결에 따른 양립할 수 없는 후행안건 자동폐기 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 65.4 | 80.6 | 19.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김주안 선임 의 건 | 가결 | 65.4 | 80.6 | 19.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 최봉석 선임의 건 | 부결 | 15.7 | 19.4 | 80.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 박제성 선임의 건 | 가결 | 81.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 박제성 선임의 건 | 가결 | 32.8 | 55.6 | 44.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성동 선임의 건 | 가결 | 32.8 | 55.6 | 44.4 | - |
| 7-1 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (주광남) | 가결 | 47.4 | 66.5 | 33.5 | - |
| 7-2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (주성호) | 가결 | 57.7 | 75.0 | 25.0 | - |
| 7-3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (김주안, 한만교, 김성동, 박제성) | 가결 | 65.4 | 80.6 | 19.4 | - |
| 8 | 보통결의 | 자기주식 보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 65.4 | 80.6 | 19.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김주안 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | ㈜포스코 STS본부, 철구기술부, 투자기획부 부장 POSCO-Mexico 부사장 POSCO-MPPC 사장 ㈜포스코 마케팅전략실 자동차소재 마케팅실 그룹장 ㈜포렌 전무이사 ㈜프롬스 대표이사 프라임이엔지(주) 경영관리역 ㈜진영정기 총괄전무이사 현) 금강철강(주) 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김성동 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | 진주세무서장 의정부세무서장 현)보백세무회계 대표 | 한국화장품(사외이사) |
| 박제성 | 1982-07 | 3년 | 재선임 | 테일러메이드 아디다스 그룹 현)케이디엠인터내셔널 대표 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김성동 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 진주세무서장 의정부세무서장 현) 보백세무회계 대표 |
| 박제성 | 1982-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 테일러메이드 아디다스 그룹 현) 케이디엠인터내셔널 대표 |