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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기	(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	127,785	- 매출액	123,874
- 부채총계	67,949	- 영업이익	-2,303
- 자본금	25,968	- 당기순이익	55
- 자본총계	59,836	*주당순이익(원)	1
나. 연결	- 자산총계	156,789	- 매출액	199,851
- 부채총계	93,572	- 영업이익	2,840
- 자본금	25,968	- 당기순이익	539
- 자본총계	63,217	*주당순이익(원)	2
* 회계감사인 감사의견	개별(별도)	적정
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당	배당종류	-
- 현물자산의 상세내역	-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)	-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황	사내이사2인(신규선임) 사내이사1인(재선임) 사외이사1인(재선임) 상근감사1인(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수	5
사외이사총수	2
사외이사선임비율(%)	40
다. 선임후 감사수(명)	상근감사 수	1
비상근감사 수	-
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원 수	일괄선임	-
분리선임	-
사외이사가 아닌 감사위원 수	일괄선임	-
분리선임	-
4. 의결권행사기준일	2025-12-31
5. 주주총회일자	2026-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호	결의구분	회의목적사항	가결여부	의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)	(1)중 의결권 행사 주식수 기준	비고
찬성률(%)	찬성률(%)	반대, 기권 등 비율(%)
1	보통결의	제28기(2025년1월1일~2025년12월31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	42.2	99.6	0.4	-
2	특별결의	정관 일부 변경의 건	가결	42.3	99.9	0.1	-
3-1	보통결의	사내이사 김문수 선임의 건	가결	41.7	98.5	1.5	-
3-2	보통결의	사내이사 정윤석 선임의 건	가결	42.2	99.7	0.4	-
3-3	보통결의	사내이사 양승환 선임의 건	가결	41.7	98.5	1.5	-
3-4	보통결의	사외이사 고범석 선임의 건	가결	42.2	99.7	0.3	-
4	보통결의	상근감사 문귀연 선임의 건	가결	5.5	84.5	15.5	전자투표 도입
5	보통결의	이사 보수한도 승인의 건	가결	40.9	98.4	1.6	-
6	보통결의	감사 보수한도 승인의 건	가결	40.9	98.4	1.6	-
7	보통결의	임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건	가결	40.9	98.4	1.6	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김문수	1947-07	2	재선임	現)한성크린텍㈜ 사내이사 現)㈜제이에스아이홀딩스 사내이사
정윤석	1967-01	2	신규선임	現)한성크린텍㈜ 부사장 前)삼성이앤에이㈜ 전문위원
양승환	1961-08	2	신규선임	現)㈜위지트 대표이사 前)파워넷㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고범석	1972-10	2	재선임	現)한성크린텍㈜ 사외이사 前)㈜지인터내셔날 본부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문귀연	1967-03	3	재선임	상근	現)한성크린텍㈜ 감사 現)법무법인 준 대표변호사

정기주주총회결과