정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 204,177 | - 매출액 | 42,814 |
| - 부채총계 | 111,424 | - 영업이익 | -7,926 | |
| - 자본금 | 4,480 | - 당기순이익 | -8,966 | |
| - 자본총계 | 92,753 | *주당순이익(원) | -1,012 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 205,375 | - 매출액 | 48,358 |
| - 부채총계 | 111,906 | - 영업이익 | -7,395 | |
| - 자본금 | 4,480 | - 당기순이익 | -8,866 | |
| - 자본총계 | 93,469 | *주당순이익(원) | -1,012 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 제23기 정기주주총회 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-02-27 참고서류 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-23 주주총회소집공고 2026-03-23 참고서류 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제23기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인 건 | 가결 | 40.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제2-1호 의안 : 제25조 소집지와 개최방식 | 가결 | 40.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2-2호 의안 : 제31조 의결권의 행사 | 가결 | 40.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제2-3호 의안 : 제34조 이사의 수 | 가결 | 40.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 제2-4호 의안 : 제38조 이사의 의무 | 가결 | 40.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 제2-5호 : 제39조의2 이사의 책임감경 | 가결 | 40.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 제2-6호 : 부칙변경 | 가결 | 40.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 상근감사 이한규 신규 선임 건 | 가결 | 18.2 | 97.1 | 2.9 | - 과반수 이상 찬성으로 가결 - 특별관계자 의결권 제한 2,389,441주 |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인 건 | 가결 | 26.2 | 98.0 | 2.0 | - 특별관계자 의결권 제한 1,681,095주 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인 건 | 가결 | 40.3 | 99.0 | 1.0 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이한규 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2024.01 |