정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,520 | - 매출액 | 74,018 |
| - 부채총계 | 17,258 | - 영업이익 | 4,720 | |
| - 자본금 | 5,033 | - 당기순이익 | 4,778 | |
| - 자본총계 | 67,262 | *주당순이익(원) | 519 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 123,669 | - 매출액 | 244,939 |
| - 부채총계 | 50,489 | - 영업이익 | 6,579 | |
| - 자본금 | 5,033 | - 당기순이익 | 7,317 | |
| - 자본총계 | 73,179 | *주당순이익(원) | 802 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 917,147,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 상기 2. 가. 항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 별도기준 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업에 해당됨에 따라,상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니하므로 사외이사를 선임하지 않았습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-26 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 14기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 42.2 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경 승인의 건 | 가결 | 42.2 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 하동길 선임의 건 | 가결 | 42.2 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 하동길 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 장문용 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사내이사 신병균 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.0 | 99.7 | 0.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 하동길 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 前 삼성전기(주) 前 미리오(주) 現 (주)액트로 대표이사 |