주주총회소집결의 (임시주주총회)
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-29 |
|---|---|---|
| 시간 | 오전 10시 | |
| 2. 장소 | 충북 충주시 예성로 114(용산동) 본사 | |
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-02 | |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-16 | |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| 불참(명) | - | |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 하기 주주총회 안건은 주주제안 안건입니다. | ||
| ※관련공시 | - |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 제1호 의안: 정관 변경의 건 | - 정관 제36조 제2항("초다수결의제" 조항) 삭제 |
| 2 | 제2호 의안: 이사 해임의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안: 사내이사 정평영 해임의 건 | - |
| 2-2 | 제2-2호 의안: 사내이사 권영완 해임의 건 | - |
| 2-3 | 제2-3호 의안: 사내이사 김지훈 해임의 건 | - |
| 2-4 | 제2-4호 의안: 사내이사 김준호 해임의 건 | - |
| 2-5 | 제2-5호 의안: 사외이사 전상표 해임의 건 | - |
| 2-6 | 제2-6호 의안: 사외이사 황신용 해임의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안: 사내이사 이동제 선임의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호 의안: 사외이사 신용선 선임의 건 | - |
| 3-3 | 제3-3호 의안: 사내이사 김대규 선임의 건 | - |
| 3-4 | 제3-4호 의안: 사외이사 윤원상 선임의 건 | - |
| 3-5 | 제3-5호 의안: 사내이사 이창수 선임의 건 | - |
| 3-6 | 제3-6호 의안: 사외이사 송운호 선임의 건 | - |
| 3-7 | 제3-7호 의안: 사내이사 이승호 선임의 건 | - |
| 3-8 | 제3-8호 의안: 사외이사 김미라 선임의 건 | - |
| 3-9 | 제3-9호 의안: 사내이사 김영창 선임의 건 | - |
| 3-10 | 제3-10호 의안: 사외이사 김정 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 감사 해임의 건 | - |
| 4-1 | 제4-1호 의안: 감사 임태혁 해임의 건 | - |
| 4-2 | 제4-2호 의안: 감사 고세준 해임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 감사 선임의 건 | - |
| 5-1 | 제5-1호 의안: 감사 노정현 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이동제 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜케이디미디어(영화 사업부 본부장) 현) 201K스튜디오 대표 |
| 김대규 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜트리플파워 대표이사 현) ㈜헤이코리아 이사 |
| 이창수 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 전) (주)동해이엔씨 대표이사 전) (주)와이즈와이드 대표이사 |
| 이승호 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 현) 한국조례학회 이사 현) 에어프레임주식회사 대표이사 |
| 김영창 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 전) (주)옐로트래블 재무이사 전) (주)플레이스토리 제휴마케팅본부 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 신용선 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 현) (주)스칼라웍스 대표 | (주)스칼라웍스 (대표) |
| 윤원상 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 전) 퓨즈와이어 대표이사 전) 프레임아웃 부사장 | - |
| 송운호 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 전) 한국코닥㈜ 전) L&Ce세무회계사무소 | - |
| 김미라 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜나인 이사 | - |
| 김정 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 전) 패러다임파트너스 이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 노정현 | 1980-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) ㈜씨씨에스충북방송 사내이사 |