정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,490 | - 매출액 | 21,602 |
| - 부채총계 | 5,492 | - 영업이익 | 9,770 | |
| - 자본금 | 9,755 | - 당기순이익 | 7,241 | |
| - 자본총계 | 81,998 | *주당순이익(원) | 464 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | - | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,497,600,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.45 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 상기 2의 시가 배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 배당금 지급 예정일자는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월이내 지급 예정입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제20기 (2025.01.01∼2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 1주당배당금160원) | 가결 | 71.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 71.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 문무경 선임의 건(재선임) | 가결 | 71.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 이경원 선임의 건(신규선임) | 가결 | 71.7 | 99.9 | 0.1 | 주주총회소집결의공시(2026.3.13)상 '독립이사'로 표기하였으나 '사외이사'와 동일한 법률적지위를 가짐 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 64.8 | 99.6 | 0.4 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 71.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | 가결 | 71.5 | 99.7 | 0.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 문무경 | 1962-11 | 3 | 재선임 | '85.02 한양대 산업공학 학사 '03.01~'05.12 웅진코웨이주식회사 대표이사 '06.01~'08.02 웅진쿠첸주식회사 대표이사 '08.03~'10.02 렉스필드 컨트리클럽 대표이사 '10.03~'15.12 웅진플레이도시주식회사 대표이사 '16.01~'18.01 웅진그룹 고문 '18.02~ 현재 한국민속촌계열 부회장 '23.03~ 현재 컴퍼니케이파트너스 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이경원 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | '99.08 고려대학교 화학공학 석사 '00.09~'05.05 현대전자 메모리연구소 입사 '05.05~'14.01 하이닉스반도체 전락기획실 '14.01~'15.03 SK 하이닉스 미래전략본부 '15.03~'20.12 SK 하이닉스 SCM본부 '20.12~'22.12 SK 하이닉스 SCM구매팀장 '22.12~현재 SK 하이닉스 구매부문 수석 | 해당 없음 |