정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제09기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,179 | - 매출액 | 19,916 |
| - 부채총계 | 17,988 | - 영업이익 | 224 | |
| - 자본금 | 16,638 | - 당기순이익 | -20,577 | |
| - 자본총계 | 80,191 | *주당순이익(원) | -681 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 121,402 | - 매출액 | 21,487 |
| - 부채총계 | 31,521 | - 영업이익 | -1,407 | |
| - 자본금 | 16,638 | - 당기순이익 | -20,430 | |
| - 자본총계 | 89,881 | *주당순이익(원) | -646 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (재선임) 사외이사 1명 (재선임) 사내이사 1명 (신규선임) 기타비상무이사 1명 (신규선임) 감사 1명 (재선임) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 - 결의사항 - 제1호 의안 : 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤상철 선임의 건 (중임) 제2-2호 의안 : 사외이사 민동휘 선임의 건 (중임) 제2-3호 의안 : 사내이사 신범준 선임의 건 (신규선임) 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 오성준 선임의 건(신규선임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정혜경 선임의 건 (중임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도(20억) 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도(1억) 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 변경의 건 제6-1호 의안 : 사업목적 추가 제6-2호 의안 : 발행예정주식총수 상향 제6-3호 의안 : 사채의 액면총액 증액 제6-4호 의안 : 기타 상법 개정으로 인한 내용 반영 제6-5호 의안 : 이사의 수 변경 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제１호의안 | 보통결의 | 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.9 | 100 | - | - |
| 제２－１호 의안 | 보통결의 | 사내이사 윤상철 선임의 건 | 가결 | 37.9 | 100 | - | - |
| 제２－２호의안 | 보통결의 | 사외이사 민동휘 선임의 건 | 가결 | 37.9 | 100 | - | - |
| 제２－３호 의안 | 보통결의 | 사내이사 신범준 선임의 건 | 가결 | 37.9 | 100 | - | - |
| 제２－４호 의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 오성준 선임의 건 | 가결 | 37.9 | 100 | - | - |
| 제３호의안 | 보통결의 | 감사 정혜경 선임의 건 | 가결 | 28.4 | 100 | - | 3%룰 적용 |
| 제４호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 （２０억） | 가결 | 25.9 | 100 | - | 특별이해관계자 주식수 제외 |
| 제５호의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 （１억） | 가결 | 37.9 | 100 | - | - |
| 제６－１호의안 | 특별결의 | 정관변경의 건 － 사업목적 추가 | 가결 | 37.9 | 100 | - | - |
| 제６－２호의안 | 특별결의 | 정관변경의 건 － 발행예정주식총수 상향 | 가결 | 37.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제６－３호의안 | 특별결의 | 정관변경의 건 － 사채의 액면총액 증액 | 가결 | 37.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제６－４호 의안 | 특별결의 | 정관변경의 건 － 기타 상법 개정으로 인한 내용 반영 | 가결 | 37.9 | 100 | - | - |
| 제６－５호의안 | 특별결의 | 정관변경의 건 － 이사의 수 변경 | 가결 | 37.9 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 윤상철 | 1971-03 | ３년 | 재선임 | 現 (주)엑스페릭스 대표이사 現 (주)엑스플러스 대표이사 現 인텔렉추얼디스커버리(주) 대표이사 前 국제문제연구소 연구원 |
| 신범준 | 1979-06 | ３년 | 신규선임 | 現 UN SDGs 협회 (유엔지속가능개발목표) 現 (사)한국핀테크산업협회 토큰증권협의회장 現 바이셀스탠다드 대표이사 |
| 오성준 | 1991-07 | ３년 | 신규선임 | 現 한국과학기술원(KAIST) 부교수 現 NT Parameter Lab GMbH 공동창업자 前 튀빙겐 대학교 W2교수 前 네이버&라인플러스 연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 민동휘 | 1967-12 | ３년 | 재선임 | 現 법무법인(유) 세종 고문 前 금융감독원 경남지원장 前 대전광역시청 금융정책협력관 前 금융감독원 보험영업검사실 검사기획팀장 前 보험감독원 경영분석국, 분쟁조정국 | － |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 정혜경 | 1982-08 | ３년 | 재선임 | 비상근 | 現 변호사 정혜경 법률사무소 대표 변호사 前 덕민종합법률사무소 소속변호사 前 (주)LG유플러스 법무담당 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 사업목적 추가 | 기타 금융투자업 | 기타 금융투자업 추가 (사업다각화) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| － | － | － | |
| 사업목적 삭제 | － | － |