정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,355 | - 매출액 | 32,135 |
| - 부채총계 | 40,834 | - 영업이익 | -5,843 | |
| - 자본금 | 4,705 | - 당기순이익 | -4,530 | |
| - 자본총계 | 20,521 | *주당순이익(원) | 497 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,384 | - 매출액 | 32,221 |
| - 부채총계 | 40,835 | - 영업이익 | -5,841 | |
| - 자본금 | 4,705 | - 당기순이익 | -4,529 | |
| - 자본총계 | 20,549 | *주당순이익(원) | 497 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 1) 보고사항 : 감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-16 참고서류 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제13기 (연결)재무제표 승인의 건 | 가결 | 59.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사외이사 서정원 선임의 건 | 가결 | 59.7 | 99.2 | 0.8 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 송기찬 선임의 건 | 가결 | 59.7 | 99.2 | 0.8 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 3-1 | 보통결의 | 최대주주인 이사보수한도의 건 | 가결 | 29.7 | 96.6 | 3.4 | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| 3-2 | 보통결의 | 최대주주가 아닌 이사보수한도의 건 | 가결 | 59.6 | 99.1 | 0.9 | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.6 | 99.1 | 0.9 | - |
| 5-1 | 특별결의 | 사업목적 추가 및 부칙 시행일의 건 | 가결 | 59.7 | 99.2 | 0.8 | 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| 5-2 | 특별결의 | 이사보수의 건 | 부결 | 29.5 | 96.6 | 3.4 | 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| 5-3 | 특별결의 | 감사보수의 건 | 가결 | 59.6 | 99.1 | 0.9 | 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| 6 | 보통결의 | 임원보수규정 제정의 건 | 가결 | 29.4 | 96.5 | 3.5 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 서정원 | 1955-05 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 생물학과 학사('78.02) - ㈜대우 석유화학팀장('77.11~'90.12) - 보양기술공영㈜ 대표이사('94.03~'20.06) - UAE Plenum Management Consultants LLC / 엘에스엠트론㈜ / Hella Corporate Center China 고문 - KC Motors Co., Ltd. 회장('14.12~'15.02) - ㈜경림테크 고문('23.01~'24.03) - ㈜에코캡 고문('23.07~'25.06) - 에스알이노베이션앤시스템즈㈜ (구.서륭물산㈜) 회장('91.01 | - |
| 송기찬 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | -성균관대 경영학과 학사('88.02) -삼성전자㈜ 경영지원실 지원팀 그룹장/전무 및 상생협력센터 상생협력아카데미 상생컨설턴트/부사장('87.12~'22.12) -록톤컴퍼니즈코리아손해보험중개㈜ 부사장('23.10~'25.10) -㈜코리아인스트루먼트 감사(' 24.10 | - ㈜코리아인스트루먼트 감사(' 24.10~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 사업목적 추가 | 1. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도·소매업 1. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | AI데이터센타 시장 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - |