정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,640 | - 매출액 | 87,601 |
| - 부채총계 | 57,854 | - 영업이익 | -887 | |
| - 자본금 | 5,453 | - 당기순이익 | -2,640 | |
| - 자본총계 | 68,786 | *주당순이익(원) | -242 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | - | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 545,335,050 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 상근감사1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제41기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 제2호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 제2-1호의안 | 특별결의 | 상법 등 개정사항 반영의 건 | 가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 제2-2호의안 | 특별결의 | 감사제도 전환의 건 | 가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 제2-3호의안 | 특별결의 | 중간배당 신설의 건 | 가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 제2-4호의안 | 특별결의 | 부칙 신설(시행일 등)의 건 | 가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 제3호의안 | 보통결의 | 사내이사 박은희 재선임의 건 | 가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 제4호의안 | 보통결의 | 상근감사 최덕호 선임의 건 | 가결 | 11 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제5호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제6호의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
| 제7호의안 | 보통결의 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 43.2 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 박은희 | 1967-11 | 3 | 재선임 | ■ 한양대학교 경영대학원 경영학 박사 ■ 現 ㈜한국파마 사내이사 ■ 現 ㈜한국파마 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최덕호 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | ■ 건국대학교 공과대학원박사 ■ 現 일동제약㈜ 고문 ■ 現 국제백신연구소 이사 |