정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제26기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,127 | - 매출액 | 11,362 |
| - 부채총계 | 54,052 | - 영업이익 | -15,497 | |
| - 자본금 | 15,422 | - 당기순이익 | -19,890 | |
| - 자본총계 | 44,075 | *주당순이익(원) | -767 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 120,408 | - 매출액 | 13,435 |
| - 부채총계 | 83,829 | - 영업이익 | -24,599 | |
| - 자본금 | 15,422 | - 당기순이익 | -36,533 | |
| - 자본총계 | 36,580 | *주당순이익(원) | -1,302 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
| 사외이사총수 | 4 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. ① 감사의 감사보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④ 외부감사인 선임 보고 | ||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-1호 의안 | 특별결의 | 정관 제3조 본점소재지 변경의 건 | 가결 | 37.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-2호 의안 | 특별결의 | 정관 제10조 신주인수권 변경의 건 | 가결 | 37.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-3호 의안 | 특별결의 | 정관 제16조 기준일 및 주주명부 작성, 비치 변경의 건 | 가결 | 37.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-4호 의안 | 특별결의 | 정관 제23조 소집지 및 개최 방식 변경의 건 | 가결 | 37.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-5호 의안 | 특별결의 | 정관 제29조 의결권의 대리 행사 변경의 건 | 가결 | 37.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-6호 의안 | 특별결의 | 정관 제32조 이사의 수 변경의 건 | 가결 | 37.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-7호 의안 | 특별결의 | 정관 제34조 이사의 임기 변경의 건 | 가결 | 37.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-8호 의안 | 특별결의 | 정관 제36조 이사의 의무 변경의 건 | 가결 | 37.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-9호 의안 | 특별결의 | 정관 제37조의2 이사의 책임감경 변경의 건 | 가결 | 37.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-10호 의안 | 특별결의 | 정관 제47조 감사의 직무와 의무 변경의 건 | 가결 | 37.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-11호 의안 | 특별결의 | 정관 제54조 자기주식의 보유 또는 처분 변경의 건 | 가결 | 37.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제3호 의안 | 보통결의 | 사내이사 임세혁 신규선임의 건 | 가결 | 37.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.7 | 99.8 | 0.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 임세혁 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | ㈜한울소재과학 부사장 ㈜한울반도체 부사장 ㈜제이케이머트리얼즈 사내이사 |