정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,775 | - 매출액 | 89,426 |
| - 부채총계 | 27,902 | - 영업이익 | 2,552 | |
| - 자본금 | 12,225 | - 당기순이익 | 3,451 | |
| - 자본총계 | 81,873 | *주당순이익(원) | 141 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 164,466 | - 매출액 | 154,136 |
| - 부채총계 | 56,058 | - 영업이익 | 9,233 | |
| - 자본금 | 12,225 | - 당기순이익 | 8,799 | |
| - 자본총계 | 108,408 | *주당순이익(원) | 360 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,445,028,400 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.98 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 (서영종) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고 2. 결의사항 ① 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안) 포함) ※ 현금배당 : 1주당 100원 ⇒원안대로 승인됨 ② 제2호 의안 : 이사 신규선임의 건 (사외이사 1명 서영종) ⇒원안대로 승인됨 ③ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원) ⇒특별이해관계자 의결권행사 제한으로 정족수미달로 부결됨. ④ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(5천만원) ⇒원안대로 승인됨 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-01-20 현금ㆍ현물배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제26기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서포함) | 가결 | 34.4 | 100 | - | 현금배당 : 주당 100원 |
| 제2호의안 | 보통결의 | 이사 신규선임의 건 (사외이사 1명 서영종) | 가결 | 34.4 | 100 | - | - |
| 제3호의안 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 특별이해관계자 의결권행사 제한으로 정족수미달 |
| 제4호의안 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.4 | 100 | - | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 서영종 | 1952-12 | 3 | 신규선임 | - 현대모비스(주) 부사장 - 기아자동차(주) 사장 - SECO그룹 부회장 | - |