정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 73기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 137,454 | - 매출액 | 56,385 |
| - 부채총계 | 4,805 | - 영업이익 | 4,934 | |
| - 자본금 | 6,300 | - 당기순이익 | 3,478 | |
| - 자본총계 | 132,649 | *주당순이익(원) | 276 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 223,745 | - 매출액 | 163,520 |
| - 부채총계 | 25,580 | - 영업이익 | 16,754 | |
| - 자본금 | 6,300 | - 당기순이익 | 13,407 | |
| - 자본총계 | 198,165 | *주당순이익(원) | 812 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,520,000,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.15 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 재선임. | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | - | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제73기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 63.0 | 99.5 | 0.5 | 현금배당 1주당 200원 |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 63.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 사내이사 성춘태 선임의 건 | 가결 | 62.9 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 사외이사 장동희 선임의 건 | 가결 | 62.8 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.2 | 98.3 | 1.7 | 주주이면서 이사인 경우 의결권행사 제한함. |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.9 | 99.4 | 0.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 성춘태 | 1967-09 | 3 | 재선임 | 現.풍국주정공업(주) 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 장동희 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 前.서울 성동세무서장 現.장동희세무회계 세무사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 사업목적 추가 | 정관 제2조(목적) 14.기타 기초유기화학물질 제조 및 판매와 관련된 부대사업 일체 | 사업목적의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - |