의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)와이즈넛
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026년 5월 12일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 와이즈넛주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 (DTC타워) 5, 6층 와이즈넛전화번호: 02-3404-6100 |
| 작 성 자: | 성 명: 이성태부서 및 직위: 공시IR팀 팀장전화번호: 02-3404-6100 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | 주식회사 와이즈넛 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 05월 12일 | 라. 주주총회일 | 2026년 05월 27일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 05월 15일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 원할한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의사정족수 확보 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 이사의선임 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| 주식회사 와이즈넛 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 윤여걸 | 최대주주 | 보통주 | 2,693,000 | 20.55 | 최대주주 | - |
| 윤의준 | 최대주주의특수관계인 | 보통주 | 316,000 | 2.41 | 최대주주의특수관계인 | - |
| 강용성 | 임원 | 보통주 | 372,758 | 2.84 | 임원 | - |
| 장기정 | 임원 | 보통주 | 115,602 | 0.88 | 임원 | - |
| 장정훈 | 임원 | 보통주 | 23,263 | 0.18 | 임원 | - |
| 장주연 | 미등기임원 | 보통주 | 23,000 | 0.18 | 미등기임원 | - |
| 김성훈 | 미등기임원 | 보통주 | 17,167 | 0.13 | 미등기임원 | - |
| 설수웅 | 미등기임원 | 보통주 | 15,486 | 0.12 | 미등기임원 | - |
| 이명승 | 미등기임원 | 보통주 | 10,114 | 0.08 | 미등기임원 | - |
| 조영일 | 미등기임원 | 보통주 | 11,057 | 0.08 | 미등기임원 | - |
| 김인환 | 미등기임원 | 보통주 | 8,324 | 0.06 | 미등기임원 | - |
| 유동원 | 미등기임원 | 보통주 | 7,506 | 0.06 | 미등기임원 | - |
| 김분도 | 미등기임원 | 보통주 | 5,512 | 0.04 | 미등기임원 | - |
| 권준성 | 미등기임원 | 보통주 | 5,292 | 0.04 | 미등기임원 | - |
| 박영덕 | 미등기임원 | 보통주 | 4,297 | 0.03 | 미등기임원 | - |
| 박병주 | 미등기임원 | 보통주 | 3,614 | 0.03 | 미등기임원 | - |
| 김정태 | 미등기임원 | 보통주 | 1,127 | 0.01 | 미등기임원 | - |
| 박재선 | 미등기임원 | 보통주 | 683 | 0.01 | 미등기임원 | - |
| 윤세진 | 미등기임원 | 보통주 | 683 | 0.01 | 미등기임원 | - |
| 계 | - | 3,634,485 | 27.73 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 김인환 | 보통주 | 8,324 | 미등기임원 | - | - |
| 이성태 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 황준석 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 05월 12일 | 2026년 05월 15일 | 2026년 05월 26일 | 2026년 05월 27일 |
나. 피권유자의 범위
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원할한 회의 진행과 의사 정족수 확보목적 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주 소 : (우)13493 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, DTC타워 5F 가치경영본부 경영지원부 공시IR팀 주주총회 담당자 앞 전화번호 : 02-3404-6100- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 5월 15일 ~ 5월 26일 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 5월 27일 오전 10시 |
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| 장 소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49지하2층 와이즈넛 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
제1호 의안 기타비상무이사 홍수현 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
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| 홍수현 | 1998.11.27 | 기타비상무이사 | 해당없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | | | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | | | |
| 홍수현 | - | 2023 ~ | 現)키네마스터 사내이사 | - |
| 現)인피니트헬스케어 사내이사 | | | | |
| 現)솔본 사내이사 | | | | |
| 와이즈넛 기타비상무이사 | | | | |
| Columbia University, Columbia College, New York, NY Economics | | | | |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [홍수현 후보자]홍수현 후보자는 미국 Columbia University에서 경제학을 전공하고 국내 상장 IT 기업들의 이사직을 역임하며 전문적인 경영 안목과 풍부한 실무 경험을 쌓아왔습니다. 상장사 거버넌스 및 전략적 의사결정 체계에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 당사가 코스닥 상장사로서 지켜야 할 경영 투명성을 제고하고 이사회의 합리적인 의사결정과 투명한 경영 감시 기능을 수행할 최적의 적임자로 판단됩니다.또한, 후보자는 그간 당사의 주요 사업 방향 및 핵심 경영 사안에 대해 경영진과 긴밀히 소통하며, 본인의 기술적 역량과 글로벌 시장 경험을 기반으로 선무 시장의 최신 기술 트렌드에 대한 전문적인 자문을 지속해 왔습니다. 특히 당사가 주력하고 있는 AI 에이전트 및 생성형 AI 사업 부문에서 미래 성장 동력을 확보하고 글로벌 경쟁력을 강화하는 데 실질적인 기여를 할 것으로 기대되는바, 이사회의 전문성 강화와 안정적인 업무 연속성 확보를 위해 후보자를 기타비상무이사로 추천합니다. |
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확인서
홍수형 이사_확인서_260511.jpeg 홍수현 이사 후보자_확인서