의결권대리행사권유참고서류 6.0 제이스로보틱스
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026년 05월 22일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 제이스로보틱스주 소: 충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-15전화번호: 041) 421 -5000 |
| 작 성 자: | 성 명: 김 성 환부서 및 직위: 경영지원본부 전무이사전화번호: 041) 421 - 5000 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | 주식회사 제이스로보틱스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 05월 22일 | 라. 주주총회일 | 2026년 06월 09일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 05월 30일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 기타주주총회의목적사항 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| 주식회사 제이스로보틱스 | 보통주 | 126,393 | 0.72 | 본인 | 자기주식 |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 정재송 | 최대주주 | 보통주 | 3,341,627 | 19.12 | 최대주주 | - |
| (주)제이스에너지솔루션 | 특수관계인 | 보통주 | 863,636 | 4.94 | 특수관계인 | - |
| (주)제이스에이티에스 | 특수관계인 | 보통주 | 2,224,695 | 12.73 | 특수관계인 | - |
| 정대흠 | 특수관계인 | 보통주 | 170,245 | 0.97 | 특수관계인 | - |
| 정영흠 | 특수관계인 | 보통주 | 170,000 | 0.97 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 6,770,203 | 38.73 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 김성환 | 보통주 | 0 | 임원 | 임원 | - |
| 황준희 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 05월 22일 | 2026년 05월 30일 | 2026년 06월 08일 | 2026년 06월 09일 |
나. 피권유자의 범위
| 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2026년 4월 30일 기준) |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ※ 위임장 우편 접수처- 주소 : 서울 강서구 마곡중앙8로5길 46 제이스로보틱스 마곡연구소 8층 제이스로보틱스 재경팀- 전화번호 : 041-421-5000- 팩스번호 : 041-421-5099- 접수기간 : 2026년 05월 30일 ~ 2026년 06월 09일 임시주주총회 개시 전- 우편접수여부 : 가능 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026 년 06 월 09 일 오전 11시 |
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| 장 소 | 서울 강서구 마곡중앙8로5길 46 제이스로보틱스 마곡연구소 8층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 본인신분증, 주주총회 참석장 - 대리행사 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장(인감날인) - 부득이 주주총회장에 직접 방문이 어려우신 주주님들께서는 위임장 제출로 의결권 행사에 적극 참여해주시기 바랍니다. |
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III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 기타 주주총회의 목적사항
제1호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건
- 자기주식의 보유 또는 처분 목적
- 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법
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2026년 임시주주총회일 기준 회사는 보통주 126,393주를 보유하고 있습니다.
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보유 중인 자기주식 중 보통주 126,393주는 임직원 보상 목적으로 처분하고자 합니다.
| 항목 | 보유대상 | 처분대상 |
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| 자기주식의 종류와 수 | 보통주 126,393주 | 보통주 126,393주 |
| 취득방법 | 기존 보유 자기주식 | 기존 보유 자기주식 |
- 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음의 사항
| 항목 | 보유 개시시점 | 예정된 처분시점 | 비고 |
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| 자기주식의 종류와 수 | 보통주 126,393주 | 보통주 0주 | 전량 처분 기준 |
| 발행주식총수 | 보통주 17,476,594주 | 보통주 17,476,594주 | |
| 발행주식 총수에서 자기주식을제외한 나머지 주식의 종류와 수 | 보통주 17,350,201주 | 보통주 17,476,594주 | |
| 발행주식총수 대비 자기주식 비율 | 0.72% | 0.00% | |
※ 실제 처분 수량은 변동될 수 있음.
- 예정된 보유기간
- 임직원 보상 목적으로 이사회 결의에 따른 처분 시점까지 보유 예정이며, 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.
- 예정된 처분시기
- 2026년 임시주주총회일(2026년 6월 9일) ~ 2027년 정기주주총회 전일까지
- 기타사항
- 본 계획서에 명시된 범위 내에서 구체적인 처분시기, 대상자 선정, 처분방법 및 처분단가 등 세부사항과 법령, 관계기관의 요구 또는 제도 변경 등에 따른 수정·보완 사항은 본 안건의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 이사회에 위임하여 결정합니다. - 향후 처분 결정 시, 상법 등 관련 법령에 따라 필요한 절차 및 공시를 이행할 예정입니다.