정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 52기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 971,768 | - 매출액 | 111,506 |
| - 부채총계 | 573,686 | - 영업이익 | 7,137 | |
| - 자본금 | 30,360 | - 당기순이익 | 22,038 | |
| - 자본총계 | 398,082 | *주당순이익(원) | 420 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 982,996 | - 매출액 | 793,168 |
| - 부채총계 | 575,730 | - 영업이익 | 22,668 | |
| - 자본금 | 30,360 | - 당기순이익 | 20,690 | |
| - 자본총계 | 407,266 | *주당순이익(원) | 400 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 감사 1명 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의요건이 충족하여 상기 연결 및 별도 재무제표를 이사회에서 승인하고, 해당 내용을 주주총회에서 보고하였습니다. (재무제표 최종 승인 이사회결의일: 2026.03.23) | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 52.9 | 99 | 1 | - |
| 2 | 보통결의 | 사외이사 전약표 중임의 건 | 가결 | 52.9 | 99 | 1 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 임성원 신규 선임의 건 | 가결 | 2.8 | 96 | 4 | - 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 - 출석주주의 과반으로 결의 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.9 | 99.8 | 0.2 | 이해관계자 의결권 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.9 | 99.8 | 0.2 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 전약표 | 1963-02 | 3 | 재선임 | - 외국어대학교 영어과 졸업 - 캐나다 Concordia University 항공MBA - (주)아시아나항공 지점장 - 現,수원과학대학교항공관광과 부교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 임성원 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 행정대학원 석사 현)현덕경영연구소 소장 |