의결권대리행사권유참고서류 6.0 케이티밀리의서재
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026년 5월 7일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 케이티밀리의서재주 소: 서울특별시 마포구 양화로 45 세아타워 16층전화번호: 070-7510-5415 |
| 작 성 자: | 성 명: 강병주부서 및 직위: 경영기획팀 매니저전화번호: 070-7510-5288 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | 주식회사 케이티밀리의서재 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 05월 07일 | 라. 주주총회일 | 2026년 05월 22일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 05월 12일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 원활한 임시주주총회 진행 및 의결정족수 확보 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | - 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 이사의선임 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| 주식회사 케이티밀리의서재 | 보통주 | 0 | 0.00 | 본인 | - |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 주식회사 케이티지니뮤직 | 최대주주 | 보통주 | 3,290,310 | 38.41 | 최대주주 | - |
| 박현진 | 대표이사 | 보통주 | 5,000 | 0.06 | 대표이사 | - |
| 계 | - | 3,295,310 | 38.47 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 강병주 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 05월 07일 | 2026년 05월 12일 | 2026년 05월 22일 | 2026년 05월 22일 |
※ 권유 종료일은 2026.5.22(금) 오전9시 임시주주총회 개시전까지 입니다.
나. 피권유자의 범위
| 2026년 4월 27일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 임시주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정 |
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□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주 소: 서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워 18층 (주)케이티밀리의서재 경영기획팀 담당자 앞 전화번호: 070-7510-5288- 우편접수 여부: 가능, 위임장 및 신분증 사본 (주민등록증 또는 면허증 사본) 첨부하여 우편발송 ※이메일로 전송 후 우편발송 요청 드립니다. 이메일 발송 : IR_request@millie.town (위임장 및 신분증 이미지 파일 메일 전송)- 접수 기간: 2026년 5월 12일 ~ 2026년 5월 22일 임시주주총회 개시 전까지 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 5월 22일 오전 9시 |
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| 장 소 | 서울특별시 서대문구 연희로2길 62 한빛빌딩 B동 1층 리더스홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
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| 전자투표 기간 | 2026년 5월 12일 오전9시 ~ 2026년 5월 21일 오후5시(기간중 24시간 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 ※ 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
제1호 : 이사 선임의 건(2명) 제1-1호: 사내이사 정재욱 제1-2호: 기타비상무이사 강현구
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
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| 정재욱 | 1972.12.27 | 사내이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 강현구 | 1971.07.22 | 기타비상무이사 | - | 최대주주의 계열회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | | | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | | | |
| 정재욱 | (주)케이티 밀리의서재 경영임원 | 2026.04 ~ 현재2024.12 ~ 2026.03 | (주)케이티 밀리의서재 경영임원(주)케이티 부산/경남광역본부 본부장 | 해당사항 없음 |
| 강현구 | (주)케이티 전략실 그룹시너지담당 | 2026.04 ~ 현재2024.12 ~ 2026.03 | (주)케이티 전략실 그룹시너지담당(주)케이티 에스테이트 경영기획실 실장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [정재욱 사내이사] 정재욱 후보자는 경영전략 전문가로 (주)케이티에서 유통기획, 경영지원 등 다양한 업무를 수행하였으며, 부산/경남광역본부 본부장 등을 역임하며 현장 영업부터 전략, 조직운영 등 사업 전반을 아우르는 경험과 고객 접점에서의 이해도와 실행력을 기반으로 한 역량을 갖춘 전문가입니다. 이에 이사회는 본 후보자를 현장과 전략을 연결하는 리더십을 갖추었고, 당사 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다. [강현구 기타비상무이사] 강현구 후보자는 경영전략 전문가로 현재 (주)케이티에서 전략실 그룹시너지 담당을 역임하고 있으며, 과거 (주)케이티 에스테이트 경영기획실 실장 등을 경험하며 경영전략에 대한 다양한 업무경험을 바탕으로 그룹 경영전략 수립 및 실행 능력을 갖추고 있습니다. 이에 이사회는 본 후보자를 시장변화에 적합한 전략방향을 제시하고, 당사 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천하였습니다. |
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확인서
이사확인서_정재욱.jpg 이사확인서_정재욱 이사확인서_강현구.jpg 이사확인서_강현구