정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,103 | - 매출액 | 88,190 |
| - 부채총계 | 23,163 | - 영업이익 | 14,371 | |
| - 자본금 | 4,283 | - 당기순이익 | 15,762 | |
| - 자본총계 | 86,940 | *주당순이익(원) | 1,847 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | - | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 550 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 4,711,183,950 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사3명, 기타비상무이사1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 상기 '가.현금·현물배당'의 '시가배당율(%)'은 배당결정일(2026.02.12) 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 당사 감사위원회는 사외이사로 전원 구성되어 있습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제10기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건 | 가결 | 53.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건: 사업목적 추가 | 가결 | 53.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건: 전자주주총회 허용 여부 및 대리권 증명에 관한 사항 | 가결 | 51.9 | 97.5 | 2.5 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건: 이사총수 확대 | 가결 | 52.3 | 98.2 | 1.8 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건: 이사회 내 이사비율 및 이사명칭 변경 | 가결 | 52.3 | 98.3 | 1.7 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건: 이사의 충실의무 범위 확대 | 가결 | 53.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건: 감사위원 선·해임 방식 및 의결권 요건에 관한 사항 | 가결 | 52.5 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건: 감사위원 분리선출에 관한 사항 | 가결 | 53.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건: 단순 오기 및 부칙 수정 | 가결 | 53.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건: 사내이사 박현진 | 가결 | 52.1 | 97.9 | 2.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건:사외이사 이종렬 | 가결 | 51.0 | 95.8 | 4.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건:기타비상무이사 곽진민 | 가결 | 52.0 | 97.8 | 2.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 : 이종렬 | 가결 | 23.0 | 86.7 | 13.3 | 전자투표 시행으로 참석주식 과반수로 의결 |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건: 노태우 | 가결 | 25.1 | 94.5 | 5.5 | 전자투표 시행으로 참석주식 과반수로 의결 |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건: 이희석 | 가결 | 25.1 | 94.5 | 5.5 | 전자투표 시행으로 참석주식 과반수로 의결 |
| 6 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 52.1 | 97.9 | 2.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 | 가결 | 52.2 | 98.2 | 1.8 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 박현진 | 1968-09 | 1 | 재선임 | 현)(주)케이티 밀리의서재 대표이사 전)(주)케이티 지니뮤직 대표이사 |
| 곽진민 | 1972-10 | 1 | 재선임 | 현)(주)케이티 지니뮤직 경영기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이종렬 | 1967-06 | 2 | 신규선임 | 전)한국은행 부총재보 | - |
| 노태우 | 1982-03 | 2 | 신규선임 | 현)한양대학교 국제학부 교수 | - |
| 이희석 | 1959-01 | 2 | 신규선임 | 현)KAIST 경영대학 교수 | 파노로스바이오사이언스(감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이종렬 | 1967-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - |
| 노태우 | 1982-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - |
| 이희석 | 1959-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 파노로스바이오사이언스(감사) |
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