정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,358 | - 매출액 | 42,853 |
| - 부채총계 | 11,817 | - 영업이익 | 6,961 | |
| - 자본금 | 768 | - 당기순이익 | -2,955 | |
| - 자본총계 | 52,541 | *주당순이익(원) | -519 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,128 | - 매출액 | 44,955 |
| - 부채총계 | 12,112 | - 영업이익 | 6,754 | |
| - 자본금 | 768 | - 당기순이익 | -3,583 | |
| - 자본총계 | 53,016 | *주당순이익(원) | -601 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 5 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 1 | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 보고안건: ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제 1호 의안 | 보통결의 | 제12기(2025.01.01.~2025.12.31.)재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 79.2 | 100 | - | - |
| 제2-1호 의안 | 특별결의 | 제16조 주식의 소각 | 가결 | 79.2 | 100 | - | - |
| 제2-2호 의안 | 특별결의 | 제28조 소집지 | 가결 | 79.2 | 100 | - | - |
| 제2-3호 의안 | 특별결의 | 제34조 의결권의 대리행사 | 가결 | 79.2 | 100 | - | - |
| 제2-4호 의안 | 특별결의 | 제38조 이사의 원수 | 가결 | 79.2 | 100 | - | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 선임의건(후보자: 이상섭) | 가결 | 79.2 | 100 | - | - |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 선임의건(후보자: 김태엽) | 가결 | 79.2 | 100 | - | - |
| 제 4호 의안 | 특별결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.1 | 100 | - | - |
| 제 5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 79.2 | 100 | - | - |
| 제 6호 의안 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 79.2 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이상섭 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 경제학과 졸업 前 (주)효성 근무 前 러시아 법무법인 스페로21 대표변호사 現 (주)지에프아이 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김태엽 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 안동대학교 기계공학과 졸업 前 LS엠트론 전자부품사업부 그룹장 前 Sansho Japan 개발그룹 이사 前 에이프로 개발그룹 이사 現 (주)지에프아이 사업본부 본부장 |