정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 166,022 | - 매출액 | 68,806 |
| - 부채총계 | 82,916 | - 영업이익 | 3,171 | |
| - 자본금 | 6,102 | - 당기순이익 | 6,483 | |
| - 자본총계 | 83,106 | *주당순이익(원) | 540 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 173,849 | - 매출액 | 80,766 |
| - 부채총계 | 84,825 | - 영업이익 | 6,060 | |
| - 자본금 | 6,102 | - 당기순이익 | 7,317 | |
| - 자본총계 | 89,024 | *주당순이익(원) | 496 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,402,052,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.15 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 신규 선임(김태성) 사내이사 신규 선임(Paul Chang) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 1) 상기 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 2매매거래일전부터 과거 1주일간 공표된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 연간 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. 2) 상기 배당금 총액은 2025년 12월 31일 기준 자기주식 193,020주를 제외한 12,010,260주를 대상으로 산정한 금액입니다. 3)상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-10 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 38기('25.1.1~'25.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금: 200원 | 가결 | 57.6 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(김태성) | 가결 | 57.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(Paul Chang) | 가결 | 57.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.5 | 99.6 | 0.4 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 57.6 | 100 | 0 | - |
| 7 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 57.6 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| Paul Chang | 1968-12 | 3 | 신규선임 | - Georgia Institute of Technology 석사 - Shinil C & I 부사장 - Keihin Kaihatsu Kogyo Co. Ltd. 지사장 - Sejong E & C Co. Ltd. 대표/법인장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김태성 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | - 오사카대학교 응용화학과 박사 - 前 SCK,BHC 사업본부장 - 前 SK바이오랜드, 마스크팩사업본부장 | - 지디케이화장품(주) 대표이사 |